朗科科技:第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：300042证券简称：朗科科技公告编号：2022-012
深圳市朗科科技股份有限公司
第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议通知于2022年3月7日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年3月10日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8名均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
1、审议通过了《关于发放2021年度公司高管年终奖的议案》
决定对2021年度公司高管的年终绩效奖制定如下发放方案：
杜铁军：10倍基本月薪
于雅娜：10倍基本月薪
廖先富：10倍基本月薪
注：上述基本月薪为2021年度平均基本月薪。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于发放董事长薪酬的议案》
拟制定董事长周福池先生的薪酬发放方案：公司第五届董事会董事长周福池先生的基本年薪为117万元（含税，按13月计），自2021年9月11日起按月发放。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
董事周福池先生回避表决。
3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十一日