天虹股份:独立董事关于关联交易的事前认可意见

天虹数科商业股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、天虹数科商业股份有
限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司拟在第五届董事会第四十一次会议审议的《公司2022年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，认真审阅了前述关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1.公司2021年度的日常关联交易已按照相关规定履行董事会、股东大会审批
程序和相关信息披露义务。
2.公司2021年度的日常关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易
定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。
3.公司依据2021年度日常关联交易的执行情况及实际发生情况，对2022年度
日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。
鉴于此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第四十一次会议审议。
独立董事：陈少华、梁广才、傅曦林
二○二二年二月二十七日