天虹股份:监事会决议公告

证券代码：002419证券简称：天虹股份公告编号：2022-013
天虹数科商业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议
于2022年3月9日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼
总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2022年2月27日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份
2021年度监事会工作报告》。
2.会议审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份
2021年度财务决算报告》。
3.会议审议通过《公司2021年度利润分配预案》
监事会认为《公司2021年度利润分配预案》符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4.会议审议通过《公司2021年度报告及摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《天虹股份2021年度报告》以及《天虹股份2021年度报告摘要（2022-014）》。
5.会议审议通过《公司2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《天虹股份2022年度日常关联交易预计公告（2022-015）》。
6.会议审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份
2021年度内部控制自我评价报告》。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。天虹数科商业股份有限公司监事会二○二二年三月十日