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证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:临2022-005
通化葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2022年3月7日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知,并于2022年3月10日以现场与通讯相结合的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长王军先生主持,符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,以投票表决的方式通过并形成了以下决议:
审议并通过了《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,回避0票,弃权0票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露的《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》(临2022-007号)。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2022年3月12日 |
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