浙江东日:浙江东日股份有限公司（600113）第八届董事会第二十六次会议决议公告

股票代码：600113股票简称：浙江东日公告编号：2022-008
浙江东日股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十六次会议，于2022年3月1日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于
2022年3月11日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、李根美、鲁爱民、费忠新。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过公司2021年度董事会工作报告，并提请2021年年度股东大会审议；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过公司2021年度财务决算报告，并提请2021年年度股东大会审议；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过公司2021年度利润分配预案，并提请2021年年度股东大会审议；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过公司2021年度报告全文及摘要，并提请2021年年度股东大会审议；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请2021年年度股东大会审议；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过关于公司《2021年度内部控制自评报告》的议案；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过关于公司《2021年度内部控制审计报告》的议案；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过关于公司《2021年度社会责任报告》的议案；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案；
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事杨作军先生、鲁贤先生、黄胜凯先生、徐笑淑女士回避表决。
十、审议通过关于召开2021年年度股东大会的议案；董事会决定于2022年4月7日召开2021年年度股东大会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告号：2022-013）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、会议听取独立董事2021年度工作述职报告；
特此公告浙江东日股份有限公司董事会
二○二二年三月十一日