硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告

证券代码：688399证券简称：硕世生物公告编号：2022-006
江苏硕世生物科技股份有限公司
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏硕世生物科技股份有限公司(以下简称“硕世生物”或
“公司”)于2022年3月11日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），相关内容公告如下：
一、董监高责任险具体方案
投保人:江苏硕世生物科技股份有限公司；
被保险人:公司/公司全体董事、监事、高级管理人员及其他代表公司行为的雇员；
责任限额:每次及累计赔偿限额10000万元人民币；
保险费用:不超过人民币62万元/年(具体以保险公司最终
报价数据为准)；
保险期限:12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保
或者重新投保)。为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项），以及在以后年度公司董责险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
本议案全体董事、监事回避表决，直接提交2022年第一次临时股东大会审议。
二、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司为完善风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律
责任所造成的损失，为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，该事项有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。
相关事项的审议程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。我们同意为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，并同意将此事项提交至股东大会议。
三、监事会意见
监事会认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，可以帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2022年3月12日