亚太股份:第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002284证券简称：亚太股份公告编号：2022-012
债券代码：128023债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第七届董
事会第二十一次会议于2022年3月14日以通讯形式召开。公司于2022年3月
11日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事
应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄来兴、施兴龙、施正堂、施纪法回避了表决。
《关于预计2022年度日常关联交易事项的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、备查文件：
1、第七届董事会第二十一次会议决议；2、独立董事关于2022年度日常关联交易事项发表的事前认可意见；
3、独立董事关于2022年度日常关联交易事项发表的独立意见；
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○二二年三月十四日