瑞普生物:第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300119证券简称：瑞普生物公告编号：2022-013
天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议
于2022年3月13日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于3月10日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》公司于2021年3月14日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买低风险理财的额度及有效期的议案》，同意公司使用最高额度不超过70000万元的自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买低风险理财产品总额不超过70000万元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，公司拟使用最高额度不超过70000万元的闲置自有资金继续购买安全性高、流动性好的理财产品。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
特此公告！天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇二二年三月十四日