中信博:中信博第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：688408证券简称：中信博公告编号：2022-018
江苏中信博新能源科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
九次会议于2022年3月14日以通讯方式召开，会议通知于2022年3月10日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于2名激励对象在授予日前因个人原因离职，不再具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定和公司2022
年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象及授予权益
数量进行了相应调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由156人调整为154人，首次授予权益数量由152.15万股调整为150.15万股，预留权益数量由
33.92万股调整为35.92万股，预留比例未超过本次激励计划授予权益总量的20%。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的股权激励相关内容一致。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-016）。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定
和公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司本次激励计划首次授予日为2022年3月14日，授予价格为42.19元/股，向符合授予条件的154名激励对象授予150.15万股第二类限制性股票。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-017）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年3月15日