*ST金泰:山东金泰集团股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告

证券代码：600385 证券简称：*ST 金泰 公告编号：2022-012
山东金泰集团股份有限公司
关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2021年4月2日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》等议案，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期为自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2021年4月30日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期为自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
鉴于公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理非公开发
行股票相关事宜的有效期即将届满，为确保本次非公开发行事宜顺利推进，公司于2022年3月14日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长2021年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜有效期的议案》，公司董事会同意将2021年非公开发行股票股东大会决议的有效期延长至自前次股东大会决议有效期届满之日起十二个月，并提请公司股东大会将授权有效期延长至自前次股东大会决议授权有效期届满之日起十二个月。除延长非公开发行股票股东大会决议有效期和延长股东大会授权有效期之外，本次非公开发行股票的其他内容不变。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
1山东金泰集团股份有限公司
董事会二零二二年三月十五日
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