江航装备:江航装备独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事关于
公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的
事前认可意见
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年3月11日召开第一届董事会第二十一次会议。我们作为公司的独立董事，对公司董事会审议的以下议案进行了事前审核，经审慎分析，我们认为：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》
我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计计划为公司提供专业化的审计服务，坚持公正、客观的执业态度，能够满足公司对审计业务的需求，并未损害公司和中小股东的利益。
综上，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构及内控审计机构，同意提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。
二、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
我们认为，公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形不会对公司独立性产生影响。
综上，我们同意将将该关联交易事项提交公司第一届董事会第二十一次会议进行审议。
三、《关于与财务公司签订金融服务框架协议补充协议暨关联交易的议案》
我们认为，中航工业集团财务有限责任公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，其经营状况良好，风险管理有效，履约能力良好，未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷，在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。双方拟签署的《补充协议》约定的条件遵循自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意将本议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议，关联董事在审议本次议案时应当回避表决。
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