东华科技:东华科技第七届董事会第十九会议决议公告

证券代码：002140证券简称：东华科技公告编号：2022-026
东华工程科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七次董事会第
十九次会议通知于2022年3月4日以电子邮件等形式发出，会议于2022年 3 月 14 日在公司 A 楼 302 会议室以现场方式召开；会议由李立新董
事长主持，应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事书面记名投票表决，会议审议通过《关于调整公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。
公司第七届董事会战略委员会委员人选如下：
主任委员：李立新；委员：郭贵和、王志远、黄攸立
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届十九次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十四日