溢多利:第七届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：300381股票简称：溢多利
公告编号：2022-023
债券代码：123018债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年3月15日在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月4日以电话、邮件等方式发送至公司全体董事。
会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2022年3月31日(星期四)下午2:30在公司三楼会议室
召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司董事会
2022年3月16日