皖维高新:皖维高新2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600063证券简称：皖维高新公告编号：2022-023
安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月15日
(二)股东大会召开的地点：研发中心六楼百人会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数395
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）91475496
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）4.7497
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、
召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生因工作原因，未
出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；其他高级管理人员4人列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73207498 80.0296 17846698 19.5098 421300 0.4606
2、议案名称：2.01发行股份购买资产—发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73209898 80.0322 18015998 19.6948 249600 0.2730
3、议案名称：2.02发行股份购买资产-发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73217498 80.0405 18243498 19.9435 14500 0.0160
4、议案名称：2.03发行股份购买资产-发行股份购买资产定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 68398664 74.7726 23061232 25.2102 15600 0.0172
5、议案名称：2.04发行股份购买资产-调价机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 68403564 74.7780 22680332 24.7938 391600 0.4282
6、议案名称：2.05发行股份购买资产-标的资产作价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73043698 79.8505 18416198 20.1323 15600 0.0172
7、议案名称：2.06发行股份购买资产-发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 68398664 74.7726 22903432 25.0377 173400 0.1897
8、议案名称：2.07发行股份购买资产-本次发行股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73275298 80.1037 17810398 19.4701 389800 0.4262
9、议案名称：2.08发行股份购买资产-业绩补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73049698 79.8571 18372398 20.0845 53400 0.0584
10、议案名称：2.09发行股份购买资产-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73049698 79.8571 18355098 20.0655 70700 0.0774
11、议案名称：2.10发行股份购买资产-过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73090898 79.9021 18330098 20.0382 54500 0.0597
12、议案名称：2.11发行股份购买资产-上市地点
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73216198 80.0391 17838798 19.5011 420500 0.4598
13、议案名称：2.12发行股份购买资产-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73217498 80.0405 18028498 19.7085 229500 0.2510
14、议案名称：2.13发行股份募集配套资金-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73226998 80.0509 17858898 19.5231 389600 0.4260
15、议案名称：2.14发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73228598 80.0526 18096098 19.7824 150800 0.1650
16、议案名称：2.15发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 68447364 74.8259 22877332 25.0092 150800 0.1649
17、议案名称：2.16发行股份募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 68437664 74.8152 22869232 25.0003 168600 0.1845
18、议案名称：2.17发行股份募集配套资金-股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73109798 79.9228 18104698 19.7918 261000 0.2854
19、议案名称：2.18发行股份募集配套资金-募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73085498 79.8962 18128998 19.8184 261000 0.2854
20、议案名称：2.19发行股份募集配套资金-股票上市地点审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73291598 80.1215 17695098 19.3440 488800 0.5345
21、议案名称：2.20发行股份募集配套资金-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73086798 79.8976 17927298 19.5979 461400 0.504522、3议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73198498 80.0197 18186098 19.8808 90900 0.0995
23、4议案名称：《关于本次交易构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73551098 80.4052 17545798 19.1808 378600 0.414024、 5 议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73514298 80.3650 17417198 19.0402 544000 0.5948
25、6议案名称：《关于本次交易不构成重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73218498 80.0416 17712998 19.3636 544000 0.594826、7议案名称：《关于本次交易符合第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73269498 80.0974 17735898 19.3886 470100 0.514027、8议案名称：《关于本次交易符合第十一条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73262498 80.0897 17670598 19.3173 542400 0.593028、9议案名称：《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73217498 80.0405 17736598 19.3894 521400 0.5701
29、10议案名称：《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73517398 80.3684 17543798 19.1786 414300 0.4530
30、11议案名称：《关于签订附条件生效的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73204498 80.0263 18235898 19.9352 35100 0.0385
31、12议案名称：《关于签订附条件生效的的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73204498 80.0263 18006898 19.6849 264100 0.2888
32、13议案名称：《关于签订附条件生效的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73221598 80.0450 18129798 19.8192 124100 0.1358
33、14议案名称：《关于签订附条件生效的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73107998 79.9208 18236398 19.9358 131100 0.1434
34、15议案名称：《关于业绩承诺及补偿安排相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 73450898 80.2957 17900498 19.5686 124100 0.135735、 16 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73204498 80.0263 17989098 19.6654 281900 0.308336、17议案名称：《关于本次交易相关主体不存在第十三条情形的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73234598 80.0592 17734998 19.3877 505900 0.553137、18议案名称：《关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73053798 79.8616 18055998 19.7386 365700 0.3998
38、19议案名称：《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 72994598 79.7968 18357298 20.0679 123600 0.1353
39、20议案名称：《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73066798 79.8758 18227798 19.9264 180900 0.197840、21议案名称：《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 68804664 75.2164 22464232 24.5576 206600 0.2260
41、22议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73217498 80.0405 18055798 19.7383 202200 0.2212
42、23议案名称：《关于提请股东大会同意本次交易对方免于作出要约收购的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 73234598 80.0592 17873298 19.5388 367600 0.4020
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
17306809879.99911784669819.53954213000.4614
交易符合相关法律、法规规定的议案
发行股份购买资产—发行
2.017307049880.00171801599819.72492496000.2734
股份的种类及面值
发行股份购买资产—发行
2.027307809880.01001824349819.9740145000.0160
方式及发行对象
发行股份购买资产—发行
2.03股份购买资产定价基准日6825926474.73412306123225.2487156000.0172
及发行价格
发行股份购买资产—调价
2.046826416474.73952268033224.83173916000.4288
机制
发行股份购买资产—标的
2.057290429879.81981841619820.1631156000.0171
资产作价
发行股份购买资产—发行
2.066825926474.73412290343225.07591734000.1900
股份的数量发行股份购买资产—本次
2.077313589880.07331781039819.49983898000.4269
发行股份锁定期
发行股份购买资产—业绩
2.087291029879.82631837239820.1151534000.0586
补偿
发行股份购买资产—滚存
2.097291029879.82631835509820.0962707000.0775
未分配利润安排
发行股份购买资产—过渡
2.107295149879.87141833009820.0688545000.0598
期损益安排
发行股份购买资产—上市
2.117307679880.00861783879819.53094205000.4605
地点
发行股份购买资产—决议
2.127307809880.01001802849819.73862295000.2514
有效期
发行股份募集配套资金—
2.137308759880.02041785889819.55293896000.4267
发行股份的种类和面值
发行股份募集配套资金—
2.147308919880.02221809609819.81261508000.1652
发行方式和发行对象
发行股份募集配套资金—
2.156830796474.78742287733225.04741508000.1652
定价基准日和发行价格
发行股份募集配套资金—
2.16募集配套资金金额及发行6829826474.77682286923225.03851686000.1847
数量
发行股份募集配套资金—
2.177297039879.89211810469819.82202610000.2859
股份锁定期
发行股份募集配套资金—
2.187294609879.86551812899819.84862610000.2859
募集配套资金用途
发行股份募集配套资金—
2.197315219880.09121769509819.37364888000.5352
股票上市地点发行股份募集配套资金—
2.207294739879.86691792729819.62784614000.5053
决议有效期关于《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买
3资产并募集配套资金暨关7305909879.98921818609819.9111909000.0997联交易报告书（草案）》及其摘要的议案关于本次交易构成关联交
47341169880.37531754579819.21013786000.4146
易的议案关于本次交易不构成重大
57337489880.33501741719819.06935440000.5957
资产重组的议案关于本次交易不构成重组
67307909880.01111771299819.39325440000.5957
上市的议案关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
77313009880.06701773589819.41824701000.5148若干问题的规定》第四条规定的议案关于本次交易符合《上市公
8司重大资产重组管理办法》7312309880.05931767059819.34675424000.5940
第十一条规定的议案关于本次交易符合《上市公
9司重大资产重组管理办法》7307809880.01001773659819.41905214000.5710
第四十三条规定的议案关于本次交易信息发布前
10公司股票价格波动情况的7337799880.33841754379819.20794143000.4537
议案
11关于签订附条件生效的《发7306509879.99581823589819.9657351000.0385行股份购买资产协议》的议
案关于签订附条件生效的《股
127306509879.99581800689819.71492641000.2893份认购协议》的议案关于签订附条件生效的《发
13行股份购买资产协议之补7308219880.01451812979819.84951241000.1360充协议》的议案关于签订附条件生效的《发
14行股份购买资产之业绩补7296859879.89021823639819.96621311000.1436偿协议》的议案关于业绩承诺及补偿安排
157331149880.26561790049819.59841241000.1360
相关事项的议案关于本次交易履行法定程
序的完备性、合规性及提交
167306509879.99581798909819.69542819000.3088
的法律文件的有效性的说明的议案关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第
7号——上市公司重大资产
177309519880.02881773499819.41725059000.5540
重组相关股票异常交易监
管》第十三条情形的说明的议案关于资产评估机构的独立
性、假设前提的合理性、评
18估方法与目的的相关性以7291439879.83081805599819.76873657000.4005
及评估定价的公允性的议案关于公司发行股份购买资
19产定价的依据及公平合理7285519879.76601835729820.09861236000.1354
性说明的议案关于本次交易相关审计报
20告、资产评估报告和备考审7292739879.84511822779819.95681809000.1981
阅报告的议案关于公司发行股份购买资
21产并募集配套资金摊薄即6866526475.17862246423224.59512066000.2263
期回报填补措施的议案关于提请股东大会授权董
22事会全权办理本次交易相7307809880.01001805579819.76852022000.2215
关事宜的议案关于提请股东大会同意本
23次交易对方免于作出要约7309519880.02881787329819.56873676000.4025
收购的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议共审议二十三项议案，均为关联股东回避表决的特别决议事项，业经除关
联股东安徽皖维集团有限责任公司以外的出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；
2、涉及重大事项，5%以下股东表决情况表中，持有本公司股票的公司董事、监事、高
管人员参与表决的票数（139400股）不在统计数据之内。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：唐方、梁翔蓝
2、律师见证结论意见：
由于受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响本所律师通过视频方式参加本次会议并
对公司本次会议进行见证。认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽皖维高新材料股份有限公司
2022年3月16日