达刚控股:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300103证券简称：达刚控股公告编号：2022-15
达刚控股集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚控股：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022年3月16日（星期三）下午14：30
（2）网络投票的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长孙建西女士
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、
1《公司股东大会议事规则》的规定。
8、出席本次会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权股份数为
178130721股，占公司有表决权股份总数的56.0863%。其中，参加现场会议的
股东及股东代表共7人，代表有表决权股份数为88008022股，占公司有表决权股份总数的27.7102%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东共5人，代表有表决权股份数为90122699股，占公司有表决权股份总数的28.3761%。
出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司5%以下股份的中小股东共2人，代表有表决权股份数为10200股，占公司有表决权股份总数的0.0032%。
9、公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理
人员列席了会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，并形成如下决议：
表决结果：同意178129521股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；
反对1200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股；议案获得通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：
同意9000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.2353%；反对1200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的11.7647%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元（西安）律师事务所王建乐律师和史文君律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、达刚控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市天元（西安）律师事务所关于达刚控股集团股份有限公司2022
2年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月十六日
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