吉药控股:吉药控股集团股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：300108证券简称：吉药控股公告编号：2022-038
吉药控股集团股份有限公司
第四届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日上午9时在公司19楼会议室以通讯方式召开第四届董事会第五十五次会议。会议通知已于2022年3月4日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次董事会由董事长孙军先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》
为满足公司全资子公司浙江亚利大胶丸有限公司（以下简称“浙江亚利大”）
日常经营和业务发展资金需求，公司拟同意浙江亚利大向南京银行股份有限公司杭州分行申请基本授信额度（敞口）人民币2000万元的贷款（借新还旧），期限为1年，授信品种为短期流动资金贷款，由公司及浙江亚利大法定代表人王平平个人为上述综合授信提供连带责任保证担保，同时以浙江亚利大名下位于新昌县儒岙镇天姥二路2号的房产作为抵押。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需股东大会审议
（二）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会》
经本次董事会讨论决定，于2022年4月1日下午14：00在梅河口市环城北路 6 号公司四楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件
1、第四届董事会第五十五次会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2022年3月16日