三元股份:三元股份关于修改《公司内部审计管理制度》的公告

股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2022-011
北京三元食品股份有限公司
关于修改《内部审计管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》等相关法律法规要求，并结合北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）实际情况，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修改的议案》，具体修改情况如下：
原条款修改后条款
第四条公司在审计委员会下设审计第四条公司设审计部作为内部审计
部作为内部审计机构，其成员由具备机构，其成员由具备岗位胜任能力的岗位胜任能力的专职审计人员组成，专职审计人员组成，审计工作负责人审计工作负责人为公司总经理。内部为公司董事长。内部审计机构在公司审计机构在总经理及审计委员会领导董事长及审计委员会领导下开展内部下开展内部审计工作。主要负责审查审计工作。主要负责审查和评价公司和评价公司的业务活动、内部控制和的业务活动、内部控制和风险管理的风险管理的适当性和有效性。总经理适当性和有效性。
向公司董事会及公司审计委员会报告工作。
第十四条审计部应根据公司的风险第十四条公司总部审计部应根据公
状况、管理需要及审计资源的配置情司的风险状况、管理需要及审计资源况，编制年度审计计划。年度审计计的配置情况，编制年度审计计划。年划报经总经理审批。年度审计计划外度审计计划报经公司董事长审批。年特殊审计项目需经总经理批准后执行度审计计划以外的特殊审计项目需经审计工作。公司董事长批准后开展。
第二十条审计报告要经审计组成员第二十条审计报告应经审计组成员
集体讨论，审计报告出具前应与被审集体讨论，审计报告出具前应与被审计单位对审计意见进行沟通，10日内计单位对审计意见进行沟通，被审计
1如被审计单位未提出书面意见，视为单位应自收到审计组审计报告之日起
对审计意见无异议。十个工作日内提出书面意见；十个工作日内未提出书面意见的，视同无异议。
第二十六条建立外部评价制度，评自现行制度删除此条，以下条款
价内容主要包括：序号相应调整。
（一）、审计部组织结构的合理程度。
（二）、内部审计人员履行内部审计准则的情况。
（三）、内部审计人员的专业胜任能力。
（四）、内部审计目标的实现程度。
（五）、内部自我质量控制的适当性和有效性。
第三十一条审计档案的借阅，一般第三十条公司总部审计部负责审计应限定在公司审计部内部。凡需将审档案的管理和对外借阅。凡需将审计计档案借出审计部或要求出具审计结档案借出公司总部审计部的，应由公论证明的，应由公司总经理批准并登司董事长批准并登记。
记。
第三十四条本制度由公司董事会负第三十二条本制度由公司总部审计责解释。部负责拟订、修订和解释。
此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内容更新。
修改后的公司《内部审计管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2022年3月16日
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