皖能电力:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000543证券简称：皖能电力公告编号：2022-12
安徽省皖能股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定
于2022年3月31日召开公司2022年第二次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．经公司2022年3月15日召开的第十届董事会第十一次会议通过决议，
决定召开2022年第二次临时股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年3月31日下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年3月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年3月31日上午9:15—下午15:00。
5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2022年3月24日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2022年3月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
1.00关于支付现金购买资产暨按持股比例提供担保的议案√
2、上述议案已经第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
上述议案相关内容详见公司于2022年3月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述关联交易议案为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资公司需回避表决。
对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。
三、出席会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年3月30日17:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009室，邮政编码230011，信函请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。
（二）登记时间：2022年3月25日-30日（工作日的上午9:00～11:30和下午14:30～17:00）。
（三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009室。
（四）会议联系方式：
联系人：李天圣
联系电话：0551-62225811
联系传真：0551-62225800
联系邮箱：wn000543@wenergy.com.cn
联系地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009。
邮政编码：230011
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
2、公司第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
2022年3月16日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间：2022年3月31日上午9:15—下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司
2022年第二次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:
备注提案提案名称该列打勾同意反对弃权编码的栏目可以投票
1.00关于支付现金购买资产暨按持股比例提√
供担保的议案
注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
有效期限：自年月日起，至年月日止委托日期：