粤高速Ａ:二〇二二年度日常关联交易预计公告

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2022-012
广东省高速公路发展股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年3月15日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，同意公司本部、分公司及全资、控股子公司2022年度预计日常关联交易，交易金额总计为6903.41万元。关联董事陈敏先生、曾志军先生、游小聪先生、任华先生回避了表决，表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
2、2022年度日常关联交易预计金额为6903.41万元，占本公司2021年末
归属于上市公司股东的所有者权益为898243.80万元的0.77%。过去十二个月，公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累
计已发生的各类关联交易的总金额为11965.80万元（含本次日常关联交易），占本公司2022年末归属于上市公司股东的所有者权益为898243.80万元的
1.33%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项交易无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
1关联交易关联交易关联交易合同签订金额截至披露日上年发生
关联人类别内容定价原则或预计金额已发生金额金额广东省交通集团有计重检测市场询价
向关联人886.81524.84限公司下服务等提供劳务属单位
小计886.81524.84广东省交向关联人通集团有市场询价
通行卡32.5420.45销售产限公司下等
品、商品属单位
小计32.5420.45道路养
护、机电市场询价
养护及收4613.621934.84广东省交等费系统维接受关联通集团有护及保养人提供的限公司下市场询价
劳务属单位软件维护471.9185.6等市场询价
其他898.54228.6等
小计5984.062349.04
合计6903.412894.33
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生额实际发生额关联交易关联交易实际发生关联人预计金额占同类业务与预计金额
类别内容金额比例（％）差异（%）广东省交向关联人通集团有复合通行
20.450.00100%-
销售产限公司下卡
品、商品属单位
小计20.450--广东省交通集团有计重检测
向关联人524.84448.1100%117.13%限公司下服务提供劳务属单位
小计524.84448.10-117.13%
2实际发生额实际发生额
关联交易关联交易实际发生关联人预计金额占同类业务与预计金额类别内容金额比例（％）差异（%）道路养
护、机电
广东省交养护及收1934.842049.91-94.39%接受关联通集团有费系统维人提供的限公司下护及保养劳务属单位
软件维护185.6110.4-168.12%
其他228.6314.44-72.70%
小计2349.042474.75-94.92%
合计2894.332922.85-99.02%
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方名称：广东省交通集团有限公司
法定代表人：邓小华
注册资本：268亿元
主营业务：主营股权管理、交通基础设施建设、公路项目营运等
住所：广州市越秀区白云路27号
财务状况：广东省交通集团有限公司2021三季度末总资产为
4509.28亿元，净资产为1287.15亿元，2021前三季
度营业务收入为390.25亿元，净利润为36.93亿元与上市公司关联关系：为本公司控股母公司
（二）履约能力分析
广东省交通集团有限公司为本公司控股股东，其下属单位生产经营正常，并持有相应资质，具备充分的履约能力，完成上述日常关联交易。
三、定价政策和方式
以上所预计的2022年度将与关联方发生的关联交易，其价格主要是通过市
3场询价、比价等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响本公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司下属单位的日常关联交易
是本公司为维持正常生产经营的需要，主要采取市场询价、比价等市场化和行业标准的方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情况。
上述日常关联交易不涉及本公司主营业务高速公路通行费收入业务，对本公司主营业务的独立性无影响，也对公司财务状况不构成重大影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事对《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》发表了
独立意见：
1、粤高速2022年预计日常关联交易事项，遵循了公开、公平、公正原则，
交易事项定价公允；不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。
2、粤高速审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事陈敏先生、曾志军先生、游小聪先生、任华先生回避了表决。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十七次会议决议；
2、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二
十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告广东省高速公路发展股份有限公司董事会
42022年3月16日
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