旭光电子:旭光电子第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600353证券简称：旭光电子公告编号：2022-15
成都旭光电子股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2022年3月4日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2022年3月14日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2021年度董事会工作报告
8票赞成、0票反对、0票弃权通过《2021年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。
（二）2021年度经营总结
8票赞成、0票反对、0票弃权通过《2021年度经营总结》。
（三）关于募集资金存放与使用情况的专项报告
8票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见公司同日公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（2022-17）。
（四）2021年度财务决算报告
8票赞成、0票反对、0票弃权通过《2021年度财务决算报告》。
1本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。
（五）2021年度利润分配预案
8票赞成、0票反对、0票弃权通过《2021年度利润分配预案》。
根据公司的资金状况，综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，董事会拟定2021年利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。详细内容见公司同日公告《成都旭光电子股份有限公关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（2022-018）。
本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。
（六）2021年度内部控制评价报告
8票赞成、0票反对、0票弃权通过《2021年度内部控制评价报告》。详细内容见上
海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（七）2021年年度报告全文及摘要
8票赞成、0票反对、0票弃权通过《2021年年度报告全文及摘要》。详细内容见上
海证券交易所网站。
本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。
（八）2022年度经营计划
8票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度经营计划》。
（九）2022年度财务预算报告
8票赞成、0票反对、0票弃权通过《2022年度财务预算报告》。
本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。
（十）关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司2022年度审计机构议案》。同意
续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022会计年度的审计机构，聘期一年，年度审计费用75万元人民币（其中财务审计费用50万元，内控审计费用为25万元）。详细内容见公司同日公告《成都旭光电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2022-019）本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。
（十一）关于增补第十届董事会独立董事的议案
8票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》。本
次被提名的第十届董事会独立董事候选人具备《公司法》等法律法规的规定和《公司章2程》关于任职资格和条件的有关规定，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会
及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人杨立君先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。候选人杨立君简历附后。
本议案尚需提请2021年度股东大会审议。
（十二）关于召开2021年年度股东大会的议案
8票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》的议案。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2022年3月16日
附件：独立董事候选人简历
杨立君男1965年7月出生、汉族、本科学历，中共党员、会计师、中级财务管理师、经济师、会计专业副教授。现任职广东省外语艺术职业学院财经金融学院，学科带头人、督导主任。广东省教育厅财经专业教指委委员，财经专业职称评审专家库成员。
1988年毕业于中南财经大学，1988年7月入职中南煤炭干部学校任教，从事会计、税
法的研究和教学，任财经教研室主任。1996年7月入职广东省对外贸易学校，任财经专业部副部长，部长，兼任广东省外贸干部培训中心财经专业讲师、广东外语外贸大学继教学院，中大培训学院财税金融专业经济师培训讲师。
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