大富科技:第四届董事会第二十四次会议决议公告

大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134证券简称：大富科技公告编号：2022-015
大富科技（安徽）股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日
以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第二十四次会议通知。
2.本次会议于2022年3月16日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。
3.会议应到9人，亲自出席董事9人，为积极响应深圳市疫情防控政策，避免
人员聚集，本次董事会会议采取在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，公司董事均为电话出席。
4.会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员电话列席本次会议。
5.会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于将部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《关于将部分结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以8票同意，0票回避，0票弃权，1票反对获得通过。
董事马仲康先生投反对票。反对理由：要对公司的整体发展以及可持续发展考虑全面一些，做到长期稳健持续发展。
2.审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以8票同意，0票回避，0票弃权，1票反对获得通过。
董事马仲康先生投反对票。反对理由：要对公司的整体发展以及可持续发展考虑全面一些，做到长期稳健持续发展。
特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司董事会
2022年3月16日