兴森科技:关于2021年员工持股计划预留份额分配的公告

证券代码：002436证券简称：兴森科技公告编号：2022-03-014
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于2021年员工持股计划预留份额分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日分别召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意2021年员工持股计划预留份额364.50万份由符合条件的22名认购对象认购，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》和公司2021年第四次临时
股东大会的相关授权，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、员工持股计划的实施进展公司于2021年7月14日分别召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事
会第三次会议，于2021年7月30日召开2021年第四次临时股东大会，均审议
通过了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》
等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划，本次持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。详见公司于2021年7月15日和2021年7月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司回购专用账户所持有的公司股票1487.90万股已于2021年8月18日以5.00元/股的价格非交易过户至公司员工持股计划证券专户（深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司-2021年员工持股计划），占当时公司总股本的1.00%。详见公司于2021年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司 2021年员工持股计划首次分配认购情况如下：
认购股份数认购股份数量占认购份额（万认购份额占总序号持有人职务量（万股）总股本的比例份）份额的比例
1邱醒亚董事长、总经理150.000.10%750.0010.08%
2陈岚董事16.000.01%80.001.08%
3刘新华董事20.000.01%100.001.34%
4曾志军副总经理24.000.02%120.001.61%
5刘湘龙副总经理30.000.02%150.002.02%
6乔书晓副总经理24.000.02%120.001.61%
7蒋威副总经理、董秘34.000.02%170.002.29%
小计298.000.20%1490.0020.03%核心骨干员工
81117.000.75%5585.0075.07%
（194人）
9预留份额72.900.05%364.504.90%
合计1487.901.00%7439.50100.00%
注：在缴款过程中，由于部分参与对象放弃获授的员工持股计划份额，公司对参与对象名单及认购份额进行调整，上表为首次分配最终参与人数及份额分配情况。
二、员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司发展规划需要，公司2021年员工持股计划为未来引进合适的人才及激励其他需要激励的员工预留了364.50万份份额，占本持股计划总份额的4.90%，预留份额由董事长邱醒亚先生出资认购并代为持有。根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》的相关规定及对认购对象的要求，董事会同意公司员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，由
22名认购对象认购全部预留份额364.50万份，其中包括新增认购对象19名；
原参与认购对象3名，含高级管理人员1名。预留份额分配情况如下：
拟认购股份上拟认购股份拟认购份额上限拟认购份额占序号持有人职务限占总股本的上限（万股）（万份）总份额的比例比例
1刘湘龙副总经理8.00-40.000.54%
2核心骨干员工64.900.05%324.504.36%（21人）
合计72.900.05%364.504.90%
注：最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。
本次员工持股计划预留份额的受让价格与首次分配价格保持一致，为5.00元/股，预留份额持有人认购出资额为预留受让价格及实际代持期间资金成本（年化5%，按实际天数计算）之和。
三、监事会核查意见经审核，监事会认为：
1、本次员工持股计划预留份额拟定的参与对象均符合法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，符合《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》规定的持有人范围，主体资格合法、有效。
2、本次员工持股计划预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自
担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形。
3、本次员工持股计划预留份额的分配符合《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形；且有利于健全公司激励机制，充分调动员工积极性，实现公司持续、健康、长远发展。
四、独立董事意见经审核，独立董事认为：
1、本次员工持股计划预留份额拟定的参与对象已经过监事会审核，主体资格合法、有效。
2、本次员工持股计划预留份额分配系员工在依法合规、自愿参与、风险自
担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形。
3、本次员工持股计划预留份额的分配符合《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；且有利于健全公司激励机制，充分调动员工积极性，实现公司持续、健康、长远发展。
我们一致同意员工持股计划预留份额分配事项。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
二〇二二年三月十六日