东方盛虹:2022年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：000301股票简称：东方盛虹公告编号：2022-043
债券代码：127030债券简称：盛虹转债
债券代码：114578 债券简称：19盛虹 G1
江苏东方盛虹股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会于2022年3月1日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开2022
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034），并于2022年3月14日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2022-040）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于2022年3月16日（星期三）下午14：30开始，在江苏
省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号公司会议室召开，本次会议由董事长缪汉根先生主持。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月16日
9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2022年3月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
12、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东45人，代表股份
4837479858股，占上市公司总股份的81.3500％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份4266781518股，占上市公司总股份的71.7528％。通过网络投票的股东36人，代表股份570698340股，占上市公司总股份的9.5972％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东40人，代
表股份307169211股，占上市公司总股份的5.1655％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份52206224股，占上市公司总股份的0.8779％。通过网络投票的中小股东35人，代表股份254962987股，占上市公司总股份的
4.2876％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：
公司部分董事、监事、全体高级管理人员出席本次会议；公司聘请的北京市金杜（苏州）律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果：
1、《关于变更公司经营范围及修订的议案》
本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意4836803958股，占出席会议股东有表决权股份的
99.9860％；反对674900股，占出席会议股东有表决权股份的0.0140％；弃权
1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的
0.0000％。议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意306493311股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.7800％；反对674900股，占出席会议中小股东有表决权股份的
0.2197％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东有表决权股份的0.0003％。
22、《关于变更公司注册资本及修订的议案》
本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意4836803558股，占出席会议股东有表决权股份的
99.9860％；反对676300股，占出席会议股东有表决权股份的0.0140％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。
议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意306492911股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.7798％；反对676300股，占出席会议中小股东有表决权股份的
0.2202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
表决权股份的0.0000％。
3、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
表决结果：同意4835287139股，占出席会议股东有表决权股份的
99.9547％；反对2192719股，占出席会议股东有表决权股份的0.0453％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的
0.0000％。议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意304976492股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.2862％；反对2192719股，占出席会议中小股东有表决权股份的
0.7138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
表决权股份的0.0000％。
根据表决结果，许金叶当选为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
4、《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》本议案涉及关联交易。出席本次股东大会的关联股东江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司、盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有
限公司所持表决权股份数4214575294股，回避本次表决。本议案总有效表决票622904564股。
3表决结果：同意622228664股，占出席会议股东有表决权股份的
99.8915％；反对675900股，占出席会议股东有表决权股份的0.1085％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。
议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意306493311股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.7800％；反对675900股，占出席会议中小股东有表决权股份的
0.2200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
表决权股份的0.0000％。
5、《关于修订的议案》
本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意4748501191股，占出席会议股东有表决权股份的
98.1606％；反对88977667股，占出席会议股东有表决权股份的1.8393％；
弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0.0000％。议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意218190544股，占出席会议中小股东有表决权股份的71.0327％；反对88977667股，占出席会议中小股东有表决权股份的
28.9670％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东有表决权股份的0.0003％。
6、《关于修订的议案》
本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意4748501591股，占出席会议股东有表决权股份的
98.1606％；反对88978267股，占出席会议股东有表决权股份的1.8394％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的
0.0000％。议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意218190944股，占出席会议中小股东有表决权股份的71.0328％；反对88978267股，占出席会议中小股东有表决权股份的
428.9672％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
有表决权股份的0.0000％。
7、《关于修订的议案》
本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意4748501191股，占出席会议股东有表决权股份的
98.1606％；反对88978667股，占出席会议股东有表决权股份的1.8394％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的
0.0000％。议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意218190544股，占出席会议中小股东有表决权股份的71.0327％；反对88978667股，占出席会议中小股东有表决权股份的
28.9673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
有表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市金杜（苏州）律师事务所；
2、律师姓名：张昊、陈依漫；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市金杜（苏州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2022年3月17日
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