北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600386证券简称：北巴传媒编号：临2022-003
北京巴士传媒股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2022年3月4日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十二次会议，会议于2022年3月16日上午9:00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。出席会议的董事应到6人，实到6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告及摘要》
《北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度董事会工作报告》（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度总经理工作报告》（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）五、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司2021年度审计工作报告及2022年度审计计划的议案》（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配预案》
2021年度，公司拟以总股本80640万股为基数，按每10股派发现金红利
0.80元（含税）向全体股东分配，共计分配现金红利6451.20万元。分配后的
未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（临2022-005）。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意的独立意见。
（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
七、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度社会责任报告》
《北京巴士传媒股份有限公司2021年度社会责任报告》全文详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
八、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
九、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制审计报告》
《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制审计报告》全文详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）十、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
2021年度，公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。
《关于北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）十一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
《北京巴士传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告》全文详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）十二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）十三、审议并通过《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日常关联交易的议案》同意对2021年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2022年预计发生的日常关联交易事项。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》（临
2022-006）。
该议案表决时关联董事进行了回避，公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了事前认可和同意的独立意见。
（表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票）十四、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所为本公司2022年度审计机构的议案》
同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财
务报告及内部控制的审计服务，并授权管理层按照成本控制的原则与致同会计师事务所协商2022年度相关审计费用。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-007）。公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了事前认可和同意的独立意见。
（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）十五、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》公司董事会结合2021年度各项绩效考核指标的实际完成情况、以及《公司总经理目标考核责任书》，对公司高级管理人员进行了综合考核评价，确定公司全体高级管理人员在公司领取的年度报酬。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）十六、审议并通过《关于及相关工资制度的议案》
结合公司实际情况，同意对《公司管理人员薪酬激励方案》、《公司工人岗位绩效工资制实施办法》、《公司管理人员岗位绩效工资制实施办法》等相关文件作出修订。
（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）十七、审议并通过《关于投资设立全资子公司北京北巴传媒科技有限公司的议案》同意投资设立全资子公司北京北巴传媒科技有限公司。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（临2022-008）。
（表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票）
以上第一、二、四、六、十一、十三、十四项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司董事会
2022年3月18日