胜利股份:监事会决议公告

股票简称：胜利股份股票代码：000407公告编号：2022-011号
山东胜利股份有限公司
十届五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司十届五次监事会会议通知于2022年3月7日发出。
2.本次会议于2022年3月17日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4.本次会议由公司监事长许佑君先生主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
1.公司2021年年度报告及摘要经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.公司2021年度财务决算报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3.公司2021年度利润分配预案
1监事会认为，公司2021年度利润分配预案，着眼于回报股东以及长远发
展的需要，符合《公司章程》等相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4.公司2021年度内部控制评价报告
公司监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际，在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用；公司年报所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5.公司2021年度社会责任报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6.公司第十届高级管理人员薪酬方案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7.公司2021年高级管理人员考核与薪酬发放方案
公司高级管理人员考核及薪酬发放方案，依据合法，程序合规，考核客观，监事会表示同意。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8.公司2022年度绩效合约
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9.公司日常性关联交易预计的议案
本议案为关联交易事项，关联监事许佑君回避表决，由其他2名非关联监事进行表决。
表决结果：2票赞成，回避表决1票，0票反对，0票弃权。
10.公司监事会2021年度工作报告
具体内容详见公司《2021年年度报告》之“第四节”内容。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
211.关于召开公司2021年年度股东大会的决定
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第1、2、3、10项内容尚需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会
二〇二二年三月十九日
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