鸿博股份:第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002229证券简称：鸿博股份公告编号：2022-039
鸿博股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十四次
会议于 2022 年 3 月 17 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年3月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》；
详情请查阅公司于2022年3月19日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号2022-040）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司于2022年3月19日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议的独立意见》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日