天海防务:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2022-010
天海融合防务装备技术股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会
第十四次会议于2022年3月16日10:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室以通
讯方式召开，会议通知于2022年3月14日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》
经会议审议，为了进一步优化资产结构，提高资产使用效率，增加流动资金，提高运营质量，我们同意控股子公司上海佳豪游艇发展有限公司以8180万元出售位于上海市奉贤区海坤路365号及该地块上已建成的房屋及其附属设施，同时授权公司总经理及其授权人士负责办理与本次出售资产相关的所有后续事项，并签署与本次出售资产相关的所有文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2022-012）。
二、审议通过了《关于对外投资设立产业投资基金的议案》
经会议审议，为更好的借助资本市场优势推进公司战略发展、利用专业投资机构的优势进行投资，布局未来潜力的行业以助力公司整体战略目标的实现，我们同意公司与厦门信蓝创合私募基金管理有限公司以及其他有限合伙人共同投资设立厦门信达产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“合伙企业”），公司作为有限合伙人拟以自有资金出资1000万元认购合伙企业的部分份额，同时授权公司总经理及其授权人士负责
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办理与本次对外投资相关的所有后续事项，并签署与本次对外投资相关的所有文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2022-013）。
三、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
经会议审议，为了提升公司业务能力、优化产品结构和投资结构，同时加强公司与参股公司武汉南华工业设备工程股份有限公司（以下简称“南华工业”）的合作关系，实现业务管理的高效协同，我们同意公司拟以自有资金不超过1250万元对外投资参与认购南华工业定向发行的股份不超过500万股，认购价格2.5元/股。同时授权公司总经理及其授权人士负责办理与本次对外投资相关的所有后续事项，并签署与本次对外投资相关的所有文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李方先生、董文婕女士回避表决。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。
四、审议通过了《关于聘任内审部经理的议案》
经董事会提名委员会提名及董事会审议，决定聘任孙洁女士为公司内审部经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（孙洁女士简历详见附件）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于内审部经理辞职及聘任新内审部经理的公告》（公告编号：2022-015）。
五、审议通过了《关于全资子公司签订重大合同的议案》近日，全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）拟与江苏新扬子造船有限公司、江苏天虹船舶进出口有限公司作为联合卖方与德国 H. Vogemann Reederei Services
GmbH & Co. KG 签订 4 艘《40000DWT 散货船建造合同》，单船价格为 2930 万美元，4 艘船总价为11720万美元，折合人民币约74651.71万元。
以上合同总金额已到深圳证券交易所相关规定的重大经营合同的标准，公司董事会已对H. Vogemann 的履约能力进行了分析判断，并聘请律师出具了法律意见书。
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经会议审议，同意大津重工、新扬子造船及天虹船舶作为联合卖方与 H. Vogemann 签订上述4份合同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2022-016）。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日
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附：孙洁女士简历
孙洁：女，中国国籍，无境外居留权，出生于1988年1月，本科学历，2017年取得了上海证券交易所及深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。曾在上海新阳半导体材料股份有限公司财务部任职，现在公司财务部工作。
截至公告日，孙洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不是失信被执行人。