天海防务:独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年3月16日召开。我们作为天海融合防务装备技术股份有限公司的独立董事，根据中国证监会的有关文件、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第五届董事会第十四次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下：
一、关于控股子公司出售资产的独立意见经核查，公司本次出售资产有利于公司进一步优化资产结构，提高资产使用效率，增加流动资金，提高运营质量，不存在损害公司和股东利益的情形。本次出售资产不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议及表决程序合法合规。因此，我们同意《关于控股子公司出售资产的议案》。
二、关于对外投资暨关联交易的独立意见
本次对外投资暨关联交易事项符合公司的长远利益，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响，有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《创业板上市规则》的规定。因此，我们同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。
二〇二二年三月十六日（本页无正文，为《天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）独立董事
、、（方先丽）（杜惟毅）（王海黎）