金博股份:关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：688598证券简称：金博股份公告编号：2022-030
转债代码：118001转债简称：金博转债
湖南金博碳素股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开
2021年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职
工代表监事，与公司于2022年3月10日召开的职工代表大会选举并公示后产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、监事会。2022年3月18日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022年3月18日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累
积投票制的方式选举廖寄乔先生、王冰泉先生、李军先生、王跃军先生、胡晖先
生、廖雨舟先生担任第三届董事会非独立董事，选举陈一鸣先生、邓英女士、刘洪波先生担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满日止。
第三届董事会董事个人简历详见公司于2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
2022年3月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举廖寄乔先生担任公司第三届董事会董事长，并同意设立湖南金博碳素股份有
限公司董事会专门委员会，分别为战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，具体如下：
选举廖寄乔、王跃军、刘洪波为战略与发展委员会委员，其中廖寄乔为召集人；选举刘洪波、廖寄乔、陈一鸣为提名委员会委员，其中刘洪波为召集人；选举陈一鸣、王冰泉、邓英为薪酬与考核委员会委员，其中陈一鸣为召集人；选举邓英、李军、陈一鸣为审计委员会委员，其中邓英为会计专业人士、召集人。
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人邓英女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022年3月10日，公司召开职工代表大会选举袁玲女士担任第三届监事会
职工代表监事，并于2022年3月11日至2022年3月17日对选举结果在公司内部进行了公示。公示期内，公司工会未收到与本选举结果有关的任何异议。2022年3月18日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举游达明先生、彭金剑先生担任第三届监事会非职工代表监事。游达明先生、彭金剑先生与袁玲女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
第三届监事会非职工代表监事个人简历详见公司2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）；职工代表监事个人简历详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-031）
（二）监事会主席选举情况
2022年3月18日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意
选举游达明先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。三、高级管理人员聘任情况2022年3月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任湖南金博碳素股份有限公司高级管理人员的议案》，同意聘任廖寄乔先生为公司首席科学家，聘任王冰泉先生为公司总经理，聘任王跃军先生为采购副总经理，聘任黄军武先生为生产副总经理，聘任童宇女士为行政副总经理，聘任李军先生为总工程师，聘任周子嫄女士为财务总监，聘任童宇女士为董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
黄军武先生、童宇女士、周子嫄女士的个人简历详见附件。其余高级管理人员的个人简历详见公司2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南金博碳素股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2022-021）。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文
件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
其中，董事会秘书童宇女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员
的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
四、证券事务代表聘任情况2022年3月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任湖南金博碳素股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任罗建伟先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。罗建伟先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。罗建伟先生的个人简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：电话：0737-6202107
邮箱：KBC@kbcarbon.com
地址：益阳市高新区鱼形山路588号
五、部分董事、监事届满离任情况
公司本次换届选举完成后，潘锦先生不再担任公司董事，李科明先生不再担任公司非职工代表监事，龚玉良先生不再担任公司职工代表监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2022年3月19日附件：
1、黄军武：男，1968年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任湖南金博碳素股份有限公司生产副总经理。
2、童宇：女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，中共党员，中级经济师，中级人力资源师。现任湖南金博碳素股份有限公司行政副经理兼董事会秘书。
3、周子嫄：女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，九
三学社社员，高级会计师。现任湖南金博碳素股份有限公司财务负责人、财务总监。
4、罗建伟：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业，中
级工程师，具有基金从业资格。现任湖南金博碳素股份有限公司证券与投资部部长、证券事务代表。