天海防务:关于对外投资设立产业投资基金的公告

证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2022-013
天海融合防务装备技术股份有限公司
关于对外投资设立产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资事项目前处于筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务。如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响，可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。
2、本次拟投资设立合伙企业的普通合伙人信蓝创合尚未取得基金备案登记，可能存在登
记备案未能完成等风险。
3、本次拟投资设立合伙企业在运作过程中可能会出现市场、宏观经济及政策法律等方面
带来的不确定性风险；在合伙企业的后续经营中可能出现项目投资不成功、投资收益不确定及合伙人退出等方面的风险。
4、公司将根据后续实际进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次对外投资概述
1、基本情况
为更好的借助资本市场优势推进公司战略发展、利用专业投资机构的优势进行投资，布局未来潜力的行业以助力公司整体战略目标的实现，公司拟与厦门信蓝创合私募基金管理有限公司（以下简称“信蓝创合”）以及其他有限合伙人共同投资设立厦门信达产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“合伙企业”），公司拟作为有限合伙人以自有资金出资1000万元认购合伙企业的部分份额。
2、需履行的审批程序公司于2022年3月16日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设
第1页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2022-013立产业投资基金的议案》，同意公司拟以自有资金出资1000万元认购合伙企业的部分份额，同时授权公司总经理及其授权人士负责办理与本次对外投资相关的所有后续事项，并签署与本次对外投资相关的所有文件。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、普通合伙人（GP）/执行事务合伙人
1、企业名称：厦门信蓝创合私募基金管理有限公司
2、成立时间：2021年12月29日
3、注册资本金：1000万元
4、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C
栋 4 层 431 单元 H
5、实际经营地址：厦门市湖里区金边路568-4号505室之188
6、法定代表人：郭群强7、经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
8、股东信息：
序号股东名称出资额（万元）出资比例
1厦门信达投资管理有限公司40040%
2蓝海洋（北京）基金管理有限公司40040%
3厦门信蓝创业投资合伙企业（有限合伙）20020%
合计1000万元
9、备案情况：尚未取得基金备案登记。
其股东蓝海洋（北京）基金管理有限公司（以下简称“蓝海洋”）在募集资金前已在中国
基金业协会登记为私募基金管理人登记编码：P1031042。
10、关联关系或其他利益相关说明
截至公告日，厦门信达投资管理有限公司（以下简称“信达投资”）的控股股东厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”）持有公司3333333股股份，占公司总股本的0.19%。
第2页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2022-013
除信达投资以外，上述各方与公司不存在关联关系或其他利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
11、厦门信蓝创合私募基金管理有限公司将作为普通合伙人（GP）认缴出资 100万元，占
认缴出资总额的1%。
三、有限合伙人（LP）
1、厦门信达投资管理有限公司
统一社会信用代码：91350200MA32JWKF52
注册资本：5000万人民币
成立日期：2019年3月14日
住所：厦门市湖里区仙岳路 4688号国贸中心南塔楼 A幢 10楼之一
法定代表人：陈弘
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：投资管理；投资咨询；对第一产业、第二产业、第三产业的投资等。
股权结构：厦门信达持有其100%股权。
关联关系：厦门信达持有公司3333333股股份，占公司总股本的0.19%。
信达投资不是失信被执行人。
信达投资将作为有限合伙人（LP）认缴出资 2460 万元，占认缴出资总额的 24.60%。
2、厦门自贸投资发展有限公司
统一社会信用代码：91350200MA33DAMB3W
注册资本：20000万人民币
成立日期：2019年11月19日
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 89号厦门国际航运中心 A栋 318
法定代表人：张莉
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；创业投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明
第3页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2022-013
商务服务业（不含需经许可审批的项目）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；会议及展览服务；物业管理；自有房地产经营活动；工程管理服务。
股权结构：
序号股东名称认缴出资额（万元）持股比例厦门象屿保税区招商服务中心（厦门象屿保税区
120000100%建设管理服务中心）
关联关系：厦门自贸投资发展有限公司与公司不存在关联关系。
厦门自贸投资发展有限公司将作为有限合伙人（LP）认缴出资 2000万元，占认缴出资总额的20%。
3、长兴辰科兴瑞投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91330522MA28CGNL5F
注册资本：3501万人民币
成立日期：2016年10月25日
住所：长兴经济开发区明珠路 1278号长兴世贸大厦 A楼 15层 1558室
执行事务合伙人:姚军红
公司类型：有限合伙企业
经营范围：实业投资，投资管理。
合伙人信息：
序号合伙人名称认缴出资额（万元）出资比例
1王小明350099.97%
2姚军红10.03%
合计3501100%
关联关系：长兴辰科兴瑞投资中心（有限合伙）与公司不存在关联关系。
长兴辰科兴瑞投资中心（有限合伙）将作为有限合伙人（LP）认缴出资 500万元，占认缴出资总额的5%。
4、广东潮通建筑总承包工程有限公司
统一社会信用代码：91440000747593764L
注册资本：100000万人民币
第4页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2022-013
成立日期：2003年04月24日
住所：广州市海珠区广州大道南843号敦和大厦2楼
法定代表人：赵曙波
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：建筑工程施工总承包壹级，地基与基础工程专业承包壹级，建筑装饰装修工程专业承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，城市及道路照明工程专业承包壹级，机电工程施工总承包壹级，城市园林绿化工程壹级，工程设计建筑装饰工程专项甲级，电子与智能化工程专业承包贰级，建筑幕墙工程专业承包贰级，消防设施工程专业承包贰级，古建筑工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级（以上具体按本公司有效证书经营）；土石方工程；电力项目、计算机网络技术开发；房地产信息咨询；广告策划。
股权结构：
序号股东名称认缴出资额（万元）持股比例
1林岳勇5876058.76%
2郭依玲4124041.24%
合计100000100%
关联关系：广东潮通建筑总承包工程有限公司与公司不存在关联关系。
广东潮通建筑总承包工程有限公司将作为有限合伙人（LP）认缴出资 340万元，占认缴出资总额的3.4%。
5、北京华远达控股有限公司
统一社会信用代码：91110112MA0024NU08
注册资本：3825万人民币
成立日期：2015年11月26日
住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18号—D16253(集群注册)
法定代表人：武立业
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：企业总部管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；市场营销策划；组
织文化艺术交流活动（不含棋牌）；会议服务；承办展览展示；零售电子产品；委托加工电子产品；房地产开发；电力供应。
股权结构：
第5页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2022-013
序号股东名称认缴出资额（万元）持股比例
1武立业306080%
2吕巧玲76520%
合计3825100%
关联关系：北京华远达控股有限公司与公司不存在关联关系。
北京华远达控股有限公司将作为有限合伙人（LP）认缴出资 300万元，占认缴出资总额的
3%。
6、待定6位
将作为有限合伙人（LP）共计认缴出资 3300 万元，占认缴出资总额的 33%。
四、合伙企业基本情况
（一）合伙企业名称：厦门信达产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记核准登记名称为准）
（二）合伙企业规模：不低于1亿元人民币
（三）管理人、执行事务合伙人：信蓝创合（注：在信蓝创合获得基金管理人资质前，由其股东蓝海洋（中基协备案号：P1031042）进行相关管理；待信蓝创合获得基金管理人资质后，由其接替蓝海洋成为合伙企业的管理人。）
（四）组织形式：有限合伙企业
（五）出资方式：
该合伙企业由13个合伙人（暂定）共同出资设立，其中，普通合伙人1个，有限合伙人
12个，均以货币方式出资。
（六）合作各方出资情况：
认缴出资额合伙出资占全部出合伙人名称类型以现金形式资金来源人方式资额比例（万元）
1厦门信蓝创合私募基金管理有限公司普通合伙人货币1001%自有资金
2厦门信达投资管理有限公司有限合伙人货币246024.6%自有资金
3厦门自贸投资发展有限公司有限合伙人货币200020%自有资金
4天海融合防务装备技术股份有限公司有限合伙人货币100010%自有资金
第6页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2022-013认缴出资额合伙出资占全部出合伙人名称类型以现金形式资金来源人方式资额比例（万元）
5长兴辰科兴瑞投资中心（有限合伙）有限合伙人货币5005%自有资金
6广东潮通建筑总承包工程有限公司有限合伙人货币3403.4%自有资金
7北京华远达控股有限公司有限合伙人货币3003%自有资金
8待定6位有限合伙人货币330033%
合计货币10000100%
（七）存续期限：合伙企业的存续期限为5年，其中前2年为投资期，自合伙企业营业执
照颁发之日起算。经执行事务合伙人提议并经全体合伙人同意，合伙企业可以延长经营期限，但累计存续期限不得超过7年。
（八）投资领域：信息技术、新能源、汽车产业、电子信息物联网等领域，通过直接股权
投资、参与投资私募股权投资基金、参与上市企业定增等形式进行投资。
（九）关联关系或其他利益相关说明
截至公告日，信达投资的控股股东厦门信达持有公司3333333股股份，占公司总股本的
0.19%。如合伙企业后续引入的其他有限合伙人涉及公司关联方，公司将按照规定履行相关审议程序。
五、合伙协议主要内容
截至本公告披露日，本次对外投资事项尚处于筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议。
合伙企业具体实施情况和进度尚存在不确定性。公司将根据后续实际进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。
六、本次投资的目的和对公司的影响
1、投资的目的
本次对外投资的目的在于为公司储备三大业务板块项下优质企业及项目、寻求更多业务互
补及业务协同的机会；有利于深化各参与方的合作及优势资源共享整合，为公司及股东创造合理的投资回报。
2、对公司的影响
第7页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2022-013
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动的开展，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
七、存在的风险
1、本次对外投资事项目前处于筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议和开展实质业务。如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响，可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。
2、本次投资设立的合伙企业，其普通合伙人信蓝创合尚未取得基金备案登记，可能存在
登记备案未能完成等风险。
3、本次投资设立合伙企业在运作过程中可能会出现市场、宏观经济及政策法律等方面带
来的不确定性风险；在合伙企业的后续经营中可能出现项目投资不成功、投资收益不确定及合伙人退出等方面的风险。
4、公司将根据后续实际进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、其他说明和承诺
1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与
合伙企业份额认购，不存在在合伙企业中任职的情况。
2、公司目前不处于以下期间：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含节余募集资金）；
（3）将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺：在本次投资后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。
3、本次对外投资事项目前处于筹备阶段，合作各方尚未正式签署合伙协议，具体合作内
容及未尽事宜，以合作各方最终正式签署的合伙协议内容为准。公司将根据相关规定，结合合伙企业的设立、核准、备案等实施情况和进度，及时履行信息披露义务。
第8页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2022-013
九、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日