华鹏飞:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300350证券简称：华鹏飞公告编码：（2022）019号
华鹏飞股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以通讯表决的方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十四次会议。本次会议的召开已于
2022年3月11日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实
际出席董事7名，分别为张京豫先生、徐传生先生、张光明先生、温福君先生、郑艳玲女士、盛宝军先生及龚凯颂先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《华鹏飞股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定和公司2022
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，董事会同意公司本次激励计划授予日为2022年3月17日，授予价格为3.62元/股，向符合授予条件的35名激励对象授予274.30万股限制性股票，其中，授予5名激励对象第一类限制性股票85.10万股，授予30名激励对象第二类限制性股票
189.20万股。
激励对象游庆斌先生为公司控股股东/实际控制人张京豫直系亲属（妹妹）的配偶，关联董事张京豫先生、张光明先生对该议案回避表决。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》及独立董事所发表的独立意见详见公司于2022年3月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
1表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司董事会
二〇二二年三月十七日
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