华邦健康:监事会决议公告

证券代码：002004证券简称：华邦健康公告编号：2022005
华邦生命健康股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
通知于2022年3月7日以电子邮件的形式发出，2022年3月17日通过现场+视频会议的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席王政军先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：
（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配预案》；
-1-基于2021年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《及其摘要》；
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》和刊登在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（五）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2021年年度报告的审核意见的议案》；
监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度公司内部控制自我评价报告》；
《2021年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况。监事会对《2021年度公司内部控制自我评估报告》无异议。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2021 年度公司内部控制自我评价报告》。
（七）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
-2-本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
（八）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘公司 2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022006）。
本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。
二、备查文件
第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司监事会
2022年3月19日