天海防务:第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2022-011
天海融合防务装备技术股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届监事会第七
次会议于2022年3月16日11:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于2022年3月14日以邮件、微信方式送达。应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于控股子公司出售资产的议案》经审核，监事会认为：本次公司出售资产有利于公司进一步优化资产结构，提高资产使用效率，增加流动资金，提高运营质量，公司本次出售资产的定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，同意公司本次资产出售。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次对外投资暨关联交易事项，有利于提升公司业务能力、优化产品结构和投资结构，为公司创造更大的价值，符合公司的长远利益。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第1页证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2022-011
1、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司监事会
二〇二二年三月十八日