荃银高科:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2022-018
安徽荃银高科种业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）第五届董事会第二次会议于2022年3月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月14日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于新疆金丰源种业股份有限公司股权收购事项签署补充协议的议案》经公司2021年9月27日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟使用自有或自筹资金21300万元收购张银宝、邢苍杰、陈长青、阿不力孜·肉孜、余卫忠、刘军、朱刚、杜书丛等8人合计
持有的新疆金丰源种业股份有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权。现资产评估报告已完成国资审核备案，按照国有资产监督管理机构审核专家评审意见，资产评估报告进行了部分修订，经备案的资产评估报告选用资产基础法之评估结果为评估结论，评估价值
34456.27万元，收益法下的评估价值为35500万元。因此经交易双
方协商一致，本次交易标的公司60%股权之交易价款为20673.762万元，相比备案前的交易价款21300万元，调减626.238万元。经审议，董事会同意公司与上述交易对方以及本次转让后标的公司除荃银高科、张银宝外的主要股东签署补充协议，对交易价格做出调整，并增加对标的公司部分房产未取得权证处置事宜的条款，完善收购标的公司剩余股权事宜的条款。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》经审议，董事会同意于2022年4月6日（星期三）召开公司2022
年第二次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。
特此公告安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二二年三月二十一日