嘉欣丝绸:2022年第一次临时股东大会法律意见书

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所
浙江圣文律师事务所
关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
律师见证法律意见书
浙圣法字（2022）第024号
致：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
浙江圣文律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）的委托，指派本所律师章建伟、杨晶宇列席了于2022年3月21日下午在浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室举行的公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、
法规及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大会召集、召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于2022年3月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。经核查，《通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、出席会议股东的登记方法、股东出席会议方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会现场会议于2022年3月21日下午15:00在浙江省嘉兴市中环西
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路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室召开；*通过深交所交易系统投票的时间为
2022年3月21日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；*通
过互联网投票系统投票的时间为：2022年3月21日9:15—15:00。
经核查，本次股东大会的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格
1．本次股东大会由公司董事会召集
2．会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计18人，代表股份264438409股，占公司有表决权股份总数的47.13%。（注：截至股权登记日，因公司累计回购部分社会公众股份16660004股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为
561013637股）。
其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）9人，代表股份4483410股，占公司有表决权股份总数的0.8%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共13人，代表股份264309509股，占公司有表决权股份总数的47.11%；通过网络投票出席会议的股东5人，代表股份128900股，占公司有表决权股份总数的0.02％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
经核查，本次股东大会的召集人、出席股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于对外提供担保的议案》
因公司股东徐鸿先生在被担保方参股公司浙江银茂进出口股份有限公司担
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任董事长，同时，徐鸿先生在浙江晟欣实业发展有限公司担任董事，故徐鸿先生和浙江晟欣实业发展有限公司对本议案回避表决。
表决结果：同意225456301股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.97%；反对69700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意4413710股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.45%；反对69700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.55%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：同意264368709股，占出席会议有效表决权股份总数的99.97%；
反对69700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会会议记录已经由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本意见书正本贰份，无副本（以下无正文）
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（此页无正文，为嘉欣丝绸2022年第一次临时股东大会律师见证法律意见书签署页。）浙江圣文律师事务所经办律师：
章建伟律师
负责人：张建良律师杨晶宇律师二0二二年三月二十一日
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