天通股份:天通股份八届十六次董事会决议公告

证券代码：600330证券简称：天通股份公告编号：临2022-015
天通控股股份有限公司
八届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
●本次董事会是否有未获通过的议案：无。
一、董事会会议召开情况天通控股股份有限公司八届十六次董事会会议通知于2022年3月8日以电子邮件和书面方式发出。会议于2022年3月18日上午10点整以现场结合网络方式召开，其中现场会议在海宁公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》
2021 年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2021年度总裁工作报告》
1表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度母公司实现净利润112727113.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度提取10%的法定盈余公积金11272711.37元，加上年初结余未分配利润
176716017.60元、本期其他综合收益转留存收益32209041.40元，母公司累计
可供股东分配的利润为310379461.34元。截至2021年12月31日，母公司资本公积金为2549604965.02元。
综合考虑公司目前所处的行业特点和发展阶段，以及对投资者的合理回报和公司长远发展，董事会提议：拟以公司总股本996565730股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金49828286.50元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润415010752.62元的12.01%，剩余未分配利润260551174.84元结转下一年度分配。2021年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
具体内容详见公司临2022-017号“关于2021年度利润分配方案的公告”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议通过了《审计委员会2021年度履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
8、审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见公司临2022-018号“关于续聘会计师事务所的公告”。
2表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
（1）2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬：
姓名职务2021年工资（含备注税）（万元）郑晓彬董事长100潘正强副董事长兼总裁60潘建清董事72叶时金董事42
滕斌监事会主席3.7512月邵峰监事45
郭跃波监事3.7512月芦筠副总裁兼财务负责人552-12月冯燕青董事会秘书45谈国樑原监事48张桂宝原监事会主席45
合计519.50
（2）本届独立董事津贴依据2019年年度股东大会审议通过的标准（10万元/人/年）执行。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事、监事的薪酬需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议通过了《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，预计公司和控股子公司2022年与关联方发生的日常关联交易金额约为7613.52万元，占公司2021年度经审计净资产511958.63万元的
1.49%。具体内容详见公司临2022-019号“关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告”。
（1）与昱能科技股份有限公司、天通高新集团有限公司、浙江海芯微半导体科技有限公司的日常关联交易事项。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。
（2）与博创科技股份有限公司、上海圭博通信技术有限公司、浙江嘉康电子股份有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事郑晓彬先生
3回避表决。
（3）与天通瑞宏科技有限公司、博为科技有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权、3票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生、叶时金先生回避表决。
（4）与浙江凯盈新材料有限公司、海宁瑞美科技有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事叶时金先生回避表决。
（5）与浙江天菱机械贸易有限公司、天通凯美微电子有限公司、浙江艾微普科技有限公司发生的日常关联交易事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》具体内容详见公司临2022-020号“关于计提资产减值准备及核销坏账的公告”。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案》
董事会同意公司对外捐赠年度预算总额拟定为：不超过人民币1000万元。
提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权公司法定代表人审批，单笔不超过人民币200万元（含本数）且年度累计总额不超过公司股东大会通过的对外捐赠年度预算总额的对外捐赠项目。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请不超过35亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在授信期限内，以上授信额度可循环使用，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融
4资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
在上述授信额度内，授权公司法定代表人签署相关法律文件。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
2022年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币166000万元（含实际担保总额62600万元人民币），其中为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度预计为人民币146000万元。担保期限为1年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议年度对外担保额度预计的
董事会或股东大会召开之日止，并授权公司法定代表人签署相关文件。
具体内容详见公司临2022-021号“关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的公告”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的提案》
具体内容详见公司临2022-022号“关于召开2021年年度股东大会的通知”。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、上网公告附件独立董事关于公司八届十六次董事会相关事项的独立意见特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ二二年三月二十二日
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