ST中昌:中昌大数据股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知

证券代码：600242 证券简称：ST 中昌 公告编号：2022-015
中昌大数据股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年4月8日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：监事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月8日15点00分
召开地点：上海市浦东新区东方路1215（陆家嘴软件园4号研发楼）3楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月8日至2022年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于免去凌云先生第十届董事会董事职务的议案√
2关于免去吕锦波先生第十届董事会董事职务的议√
案
3关于免去韩勇先生第十届董事会董事职务的议案√
4关于免去周坚先生第十届董事会独立董事职务的√
议案
5关于提名选举武彪先生为第十届董事会非独立董√
事职务的议案
6关于提名选举孙舒源先生为第十届董事会非独立√
董事职务的议案
7关于提名选举朱从双先生为第十届董事会非独立√
董事职务的议案
8关于提名选举徐强胜先生为第十届董事会独立董√
事职务的议案9关于提名选举程曙光先生为第十届董事会独立董√事职务的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届监事会第十二次会议审议通过，详情请见公司于
2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股 600242 ST 中昌 2022/4/1
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)召集人委托的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出
席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
（二）登记时间
2022年4月7日上午10:00-12:00，下午2:00-5:00。
（三）登记地点
上海市黄浦区外马路978号19楼公司会议室。六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
电话：021-60715925
传真：021-60715926特此公告。
中昌大数据股份有限公司监事会
2022年3月22日附件1：授权委托书
授权委托书
中昌大数据股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召
开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于免去凌云先生第十届董事会董事职务
的议案
2关于免去吕锦波先生第十届董事会董事职
务的议案
3关于免去韩勇先生第十届董事会董事职务
的议案
4关于免去周坚先生第十届董事会独立董事
职务的议案
5关于提名选举武彪先生为第十届董事会非
独立董事职务的议案
6关于提名选举孙舒源先生为第十届董事会
非独立董事职务的议案
7关于提名选举朱从双先生为第十届董事会
非独立董事职务的议案
8关于提名选举徐强胜先生为第十届董事会
独立董事职务的议案9关于提名选举程曙光先生为第十届董事会独立董事职务的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。