中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

股票简称：中央商场股票代码：600280编号：临2022--004
南京中央商场（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十四
次会议于2022年3月21日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过公司2022年度预计日常关联交易的议案详见公司2022年度预计日常关联交易的公告。
关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案详见公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2022年3月22日