凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600231证券简称：凌钢股份公告编号：临2022-016
转债代码：110070转债简称：凌钢转债
凌源钢铁股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月22日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1561270524
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）54.7403
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1561270524 100 0 0 0 0
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1561270524 100 0 0 0 0
3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1561270524 100 0 0 0 0
4、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1561270524 100 0 0 0 05、 议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1561270524 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司2021年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1561196824 99.9952 73700 0.0048 0 0
7、议案名称：关于公司2021年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1561196824 99.9952 73700 0.0048 0 0
8、议案名称：关于2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 183300249 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1561262324 99.9994 8200 0.0006 0 0
10、议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1561205024 99.9958 65500 0.0042 0 0
11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1561262324 99.9994 8200 0.0006 0 0
12、议案名称：关于参股公司减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1561262324 99.9994 8200 0.0006 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2021年度利润分30794221000000
5
配方案关于2022年度日30794221000000
8常关联交易的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案8是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团有限责任
公司所持股份数量为1012999876股、天津泰悦投资管理有限公司所持股份数
量为584970399股。在审议该议案时，上述关联股东均回避了该议案的表决。
2、本次股东大会还听取了《公司独立董事2021年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
律师：李静、刘伟东
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市重光律师事务所李静律师、刘伟东律师见证并出具了法律意见书。公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
凌源钢铁股份有限公司
2022年3月23日