泛亚微透:泛亚微透2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688386证券简称：泛亚微透公告编号：2022-017
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年3月23日
（二）股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
普通股股东人数7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量29087657
普通股股东所持有表决权数量29087657
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.55例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.55
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，因疫情防控原因，公司董事邹东伟先生、李
建革先生、蒋励女士、王玉新先生、独立董事陈强先生以视频方式出席本次会议；独立董事钱技平先生、许明强先生因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，因疫情防控原因，公司监事张斌先生、丁荣
华先生以视频方式出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书王少华先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股94619451000000
注：关联股东张云、江科成回避表决。
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股946194500000注：关联股东张云、江科成回避表决。3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股946194500000
注：关联股东张云、江科成回避表决。
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数票数比例（%）票数比例（%）
（%）1《关于及其摘要的议案》
2关于的议案》3《关于提请股东大会授权董事会办理
2022年限制性股票24326431000000
激励计划相关事宜的议案》
注：关联股东江科成回避表决
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获通过；
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师：程珊律师、万利民律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2022年3月24日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。