敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届监事会第四次会议决议公告

证券代码:600354证券简称:敦煌种业编号：临2022-011
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届监事
会第四次会议于2022年3月12日以书面形式发出通知，于2022年3月22日以通讯方式召开，会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、审议通过了2021年度监事会工作报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了2021年度财务决算报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了2021年年度报告及摘要。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了2021年度拟不进行利润分配预案。
根据公司章程，本期不进行利润分配。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司2021年度内部控制评价报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了公司2021年度内部控制审计报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
1八、审议通过了关于审批公司2022年度贷款额度并授权董事长在
贷款额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于审批公司2022年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6000万元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款担保10000万元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款
1000万元提供反担保的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了关于制定《法律纠纷案件管理办法》的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
上述议案一、二、三、四、五、八、九、十一、十三项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十四日
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