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深圳市天健(集团)股份有限公司
第八届董事会第六十六次会议决议公告
证券代码:000090证券简称:天健集团公告编号:2022-13
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第八届董事会第六十六次会议于2022年3月25日以通讯方式召开,会议通知于2022年3月22日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于修订公司的议案》(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)(二)审议通过了《关于制定的议案》
《天健集团董事会授权管理制度》同日登载于巨潮资讯网。
1(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2022年3月26日
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