西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

证券代码：600211证券简称：西藏药业公告编号：2022-020
西藏诺迪康药业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年4月1日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统本公司于2022年3月10日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《董事会提议召开2021年年度股东大会的议案》，公司将于2022年4月1日召开2021年年度股东大会，并发布了关于召开2021年年度股东大会的相关通知（详见公司于2022年3月12日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月1日14点30分
召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月1日至2022年4月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不适用
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12021年年度报告全文及摘要√
22021年度董事会工作报告√
32021年度财务决算报告√
42021年度利润分配预案√
52021年度监事会工作报告√
6关于续聘2022年度会计师事务所的议案√
7关于与康哲药业日常关联交易预计的议案√
8关于利用闲置资金进行现金管理的议案√9关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案√
10关于计提资产减值准备的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于2022年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
2、特别决议议案：第9项
3、对中小投资者单独计票的议案：第4项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项
应回避表决的关联股东名称：西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、
天津康哲医药科技发展有限公司、国金证券（香港）有限公司（其资金来源于本公司实际控制人林刚先生）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600211西藏药业2022/3/28
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代
理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准请注明“股东大会登记”字样。
3、登记时间：2022年3月30日9:00-17:30
4、登记地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
六、其他事项1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
联系人：刘岚
联系电话：（028）86653915
传真：（028）86660740
邮编：610000特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会
2022年3月25日附件1：授权委托书
授权委托书
西藏诺迪康药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月1日召开的贵公
司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年年度报告全文及摘要
22021年度董事会工作报告
32021年度财务决算报告
42021年度利润分配预案
52021年度监事会工作报告
6关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7关于与康哲药业日常关联交易预计的议案
8关于利用闲置资金进行现金管理的议案
9关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案
10关于计提资产减值准备的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。