洪涛股份:洪涛转债2022年第一次债券持有人会议决议公告

证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2022-025
债券代码：128013债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
“洪涛转债”2022年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的相关规定，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集的“洪涛转债”2022年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月25日召开。现将本次会议召开情况公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2022年第一次债券持有人会议
（二）会议召集人：公司第五届董事会
（三）会议主持人：公司董事苏毅先生
（四）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议召集、召开符合有关
法律法规、公司章程、《可转债募集说明书》的相关规定。
（五）会议召开时间：2022年3月25日上午10:00
（六）会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室
（七）会议召开及投票表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方
1式表决。
（八）债权登记日：2022年3月21日
（九）出席对象
1、截至债权登记日2022年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的“洪涛转债”（债券代码：128013）的债券持有人；债权登记日登记在册的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
2、本公司部分董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议出席情况
出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）共3名，持有或代表未偿还有表决权的债券面值合计为人民币29687000.00元，占未偿还有表决权的本期债券面值总额的3.6105%。
三、会议表决情况及结果
1、议案《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》审议通过。
具体表决情况：同意296870张，占出席会议有表决权的可转债债券总数的
100.0000%；反对0张，占出席会议有表决权的可转债债券总数的0.0000%；弃权0张，占出席会议有表决权的可转债债券总数的0.0000%。
表决结果：该议案获得经出席会议的，且持有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一（不含本数）以上的持有公司本次发行的可转换公司债券持有人（或债券持有人代理人）同意，本次议案获得通过。
四、律师见证情况
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次债券持有人会议，进行现场见证并出具了法律意见，认为：本次债券持有人会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司2法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《可转债募集说明书》的规定，本次债
券持有人会议的决议合法有效。
五、报备文件
1、“洪涛转债”2022年第一次债券持有人会议决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳洪涛集团股份有限公司“洪涛转债”
2022年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
深圳洪涛集团股份有限公司董事会
2022年3月26日
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