ST维维:维维食品饮料股份有限公司2021年年度股东大会

证券代码：600300 证券简称：ST 维维 公告编号：2022-018
维维食品饮料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月25日(二)股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）691808054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）41.3760
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书于航航同志出席了会议；公司总经理赵惠卿同志，常务副总
经理唐士军同志，副总经理曹荣开同志、孟召永同志、曹军同志、陈洪卫同志及财务总监赵昌磊同志列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 681626254 98.5282 8941200 1.2924 1240600 0.1794
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 681657754 98.5327 8909700 1.2878 1240600 0.1795
3、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 681670654 98.5346 8896800 1.2860 1240600 0.1794
4、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 681538554 98.5155 9938300 1.4365 331200 0.0480
5、议案名称：公司独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 681218985 98.4693 8793200 1.2710 1795869 0.2597
6、议案名称：关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 681015085 98.4398 9533169 1.3780 1259800 0.1822
7、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 133663047 92.9687 8847200 6.1536 1261700 0.87778、 议案名称：关于成立维维股份食品饮料及现代农业产业投资基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 181694754 94.6918 9952600 5.1868 232700 0.1214
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股
股东604659478100.000000.000000.0000持股
1%-5%普
通股股东48108107100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东2877096973.6952993830025.45643312000.8484
其中:市值50万以下普通股
股东374530064.2958197160033.84661082001.8576市值50万以上普通
股股东2502566975.3436796670023.98492230000.6715
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1公司2021年度769688.3167894110.259712401.4236
董事会工作报6776200600告
2公司2021年度769988.3528890910.223512401.4237
监事会工作报8276700600告
3公司2021年度770188.3676889610.208712401.4237
财务决算报告1176800600
4公司2021年度768788.2161993811.403833120.3801
利润分配预案907630000
5公司独立董事765587.8494879310.089817952.0608
2021年度述职9507200869
报告
6关于公司2021763587.6154953310.938912591.4457年度董事、监事5607169800及高级管理人员薪酬考核情况的议案
7关于公司2022289374.1066884722.661612613.2318年度日常关联1569200700交易预计的议案
8关于成立维维769688.3127995211.420223270.2671
股份食品饮料327660000及现代农业产业投资基金的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案均获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
关联股东徐州市新盛投资控股集团有限公司对议案7、8回避了表决，关联股东维维集团股份有限公司对议案7回避了表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所
律师：温泉、李文章2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司
2022年3月26日