北陆药业:2022年第一次债券持有人大会决议公告

股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2022-016
债券代码：123082债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
北陆转债二○二二年第一次债券持有人大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：二○二二年第一次债券持有人大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。
4、会议召开的日期和时间：2022年3月25日（星期五）上午11：00
5、召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投
票采取记名方式表决。
6、债券登记日：2022年3月17日（星期四）
7、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1
会议室
8、会议出席情况
出席本次会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共1名，持有“北陆转债”未偿还债券共401010张，代表的本期未偿还债券面值总额为40101000
1元，占公司本期未偿还债券面值总额的8.0311％。其中:
（1）通过现场出席会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共0名，持
有“北陆转债”未偿还债券共0张，代表的本期未偿还债券面值总额为0元，占公司本期未偿还债券面值总额的0％。
（2）通过通讯出席会议的“北陆转债”债券持有人及其代理人共1名，持
有“北陆转债”未偿还债券共401010张，代表的本期未偿还债券面值总额为
40101000元，占公司本期未偿还债券面值总额的8.0311％。
9、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相关人
士出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况本次债券持有人大会采取现场投票与通讯表决相结合的方式，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：
同意401010张，所持未偿还债券面值总额为40101000元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总
额100%；反对0张，所持未偿还债券面值总额为0元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额0%；
弃权0张，其所持未偿还债券面值总额为0元，占出席本次会议并有表决权的债券持有人（含债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次会议召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》等法律、法规和《债券持有人会议规则》的相关规定，合法
2有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○二二年第一次债券持有人大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2022年第一次“北陆转债”债券持有人会议法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○二二年三月二十五日
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