大北农:第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2022-024
北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十三次会议通知于2022年3月16日以电子邮件的方式发出，会议于2022年3月24日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事9名，亲自出席会议的董事8名，董事长邵根伙先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托董事宋维平先生出席并表决。所有出席董事均以通信方式参加会议。会议由副董事长张立忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
关联董事张立忠先生回避表决。
表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件第五届董事会第三十三次会议决议。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年3月25日