苏州固锝:苏州固锝电子股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2022-011
苏州固锝电子股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月24日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议
通过了公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，董事吴念博先生、吴炆皜先生、滕有西先生作为交易事项的关联董事，依法回避了表决。该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）、日常关联交易概述
基于苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州固锝”）正常
生产经营需要，苏州固锝预计2022年度将与关联方苏州硅能半导体科技股份有限公司（以下简称“苏州硅能”）、苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）、苏州超樊电子有限公司（以下简称“苏州超樊”）、苏州明皜传感科
技有限公司（以下简称“苏州明皜”）、江苏明伦源文化传播有限公司（以下简称“明伦源”）、江苏圣源庠文化传播有限公司（以下简称“圣源庠”）发生向
关联方采购原材料、销售产品商品、提供租赁服务、接受培训服务等日常关联交易，预计总金额10616万元。2021年度关联交易实际发生总金额为7745.8万元。
（二）、预计2022年度日常关联交易类别和金额：
合同签订年初至披2021年关联交易类关联交易金额或预露日已发实际发关联人关联交易内容别定价原则计金额（万生金额生（万元）（万元）元）苏州硅能半导体向关联人采以市场公允
科技股份有限公向其采购分立器件12043.9107.2购原材料价格为原则司
1苏州晶讯科技股以市场公允
向其采购分立器件130017.0274.4份有限公司价格为原则苏州超樊电子有以市场公允
向其采购原材料480052.733526.5限公司价格为原则苏州明皜传感科以市场公允
向其采购原材料2009.5技有限公司价格为原则
小计6240113.633917.9苏州硅能半导体向其销售集成电路以市场公允
科技股份有限公100.7217.3及分立器件产品价格为原则司苏州晶讯科技股向其销售集成电路以市场公允
向关联人销40064.1518.6份有限公司及分立器件产品价格为原则
售产品、商品苏州明皜传感科对其集成电路产品以市场公允
3500543.73130.7
技有限公司进行封测加工价格为原则
小计3910608.523666.6江苏明伦源文化以市场公允
向关联人提向其出租办公场地162.5814.7传播有限公司价格为原则供租赁服务
小计162.5814.7江苏明伦源文化接受企业文化培训以市场公允
3500.00102
传播有限公司服务等价格为原则接受关联人提供的培训江苏圣源庠文化接受企业文化培训以市场公允
1004.844.6
服务传播有限公司服务等价格为原则
小计4504.8146.6
合计10616729.537745.8
注：年初至披露日已发生金额未经审计。
（三）、上一年度日常关联交易实际发生情况：
实际发实际发实际发生额占生额与关联交关联交易内预计金额关联人生金额同类业预计金披露日期及索引
易类别容（万元）（万元）务比例额差异
（%）（%）苏州硅能半导体科向其采购分
107.2≤1000.087.2
技股份有限公司立器件向关联苏州晶讯科技股份向其采购分
人采购274.4≤12000.19-77.11有限公司立器件原材料苏州超樊电子有限向其采购铜
3526.5≤30002.4717.55
公司引线等原材
2料2021年3月23日刊
登在《证券时报》和苏州明皜传感科技向其采购原巨潮资讯网
9.5≤200.01-52.5
有限公司 材料 www.cninfo.com.cn上的《苏州固锝电子小计3917.9≤4320——-9.31股份有限公司关于向其销售集2021年度日常关联苏州硅能半导体科成电路及分17.3≤1050.01-83.52交易预计公告》，公技股份有限公司
立器件产品告编号2021-015；
向其销售集向关联苏州晶讯科技股份
成电路及分518.6≤5000.213.72人销售有限公司立器件产品
产品、对其集成电商品苏州明皜传感科技
路产品进行3130.7≤31831.26-1.64有限公司封测加工
小计3666.6≤3788——-3.20江苏明伦源文化传向其出租办
14.7≤1521.62-2.0
播有限公司公场地
小计14.7≤15——-2.0接受企业文江苏明伦源文化传
化培训等服102≤35060.36-70.86播有限公司接受关务联人提接受企业文江苏圣源庠文化传
供的培化培训等服44.6≤12230.42-63.44播有限公司训服务务
小计146.6≤472——-68.94
合计7745.8≤8595——-9.88
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有预计存在较大差异的说明（如适用）
较大的不确定性，因此导致实际发生额与预计金额存在差异。
2021年度日常关联交易的实际发生额与预计金额不一致，是因
为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
具有较大的不确定性，导致部分实际发生额与预计金额存在差与预计存在较大差异的核查意见（如适用）异；2021年度日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来
发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
二、关联人介绍和关联关系
31、苏州硅能半导体科技股份有限公司
项目内容公司名称苏州硅能半导体科技股份有限公司法定代表人杨小平注册资本4450万元
集成电路，功率半导体芯片和器件、机电产品的工艺开发、设计、生产、销主营业务售及上述产品的进出口业务；相关工艺软件的引进、开发和销售及相关技术的进出口业务。
住所苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城
2021年度
总资产5937.51万基本财务数据
净资产4799.56万（万元）
营业收入4019.75万
净利润152.73万
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订》第6.3.3条规定的情形关联关系说明构成关联关系。
苏州硅能半导体科技股份有限公司依法存续且生产经营正常，能够正常履履约能力分析约。
2、苏州晶讯科技股份有限公司
项目内容公司名称苏州晶讯科技股份有限公司法定代表人仇利民注册资本3020万元
半导体器件、电子材料、高分子、陶瓷新材料器件、模组、PESD静电抑
制器的研发设计、加工制造及销售；相关电子元器件的研发和销售；电子主营业务
元器件专业领域内的技术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品与技术的进出口业务。
住所苏州高新区昆仑山路189号基本财务数据2021年度（万元）总资产10504.07
4净资产8210.49
营业收入9309.23
净利润1873.72
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订》第6.3.3条规定的情关联关系说明形构成关联关系。
苏州晶讯科技股份有限公司依法存续且生产经营正常，财务状况良好，能履约能力分析够正常履约。
3、苏州超樊电子有限公司
项目内容公司名称苏州超樊电子有限公司法定代表人王世铭注册资本154万美元
研发、生产电子元器件用金属导线、电脑连接器端子及相关产品，销主营业务售自产产品。
住所苏州高新区通安镇石塘路81号
2021年度
总资产8776.32万基本财务数据
净资产3490.72万（万元）
营业收入10619.85万
净利润291.45万
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订》第6.3.3条规定关联关系说明的情形构成关联关系。
苏州超樊电子有限公司依法存续且生产经营正常，财务状况良好，能履约能力分析够正常履约。
4、苏州明皜传感科技有限公司
项目内容公司名称苏州明皜传感科技有限公司法定代表人吴炆皜
5注册资本7085.1877万元
生产微机电传感器芯片和器件，相关工艺的开发、设计，销售本公司生产主营业务的产品，并提供技术转让、技术咨询、技术服务；从事本公司生产产品的同类商品及相关工艺软件的批发、进出口、转口贸易及相关配套业务。
住所苏州工业园区若水路388号
2021年度
总资产21556.43万基本财务数据
净资产17315.07万（万元）
营业收入16937.35万
净利润-2366.24万
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订》第6.3.3条规定的情关联关系说明形构成关联关系。
苏州明皜半导体科技股份有限公司依法存续且生产经营正常，截至目前双履约能力分析
方业务合同执行情况良好，苏州明皜能正常履约。
5、江苏明伦源文化传播有限公司
项目内容公司名称江苏明伦源文化传播有限公司法定代表人吴念博注册资本1000万元
文化艺术交流活动策划（不含演出及演出经纪）；文化传播信息咨询（不含出国留学等需审批许可项目）；文化传播技术推广服务；文化传播软件的研究及开发；企业形象设计；市场营销策划；会议及展览展示服务；
主营业务公关礼仪服务；文具用品的批发兼零售；会议及展览展示服务；礼仪庆
典服务；摄影摄像服务；动漫产品的开发、设计；图书、报刊、电子出
版物批发、零售；经济信息咨询（金融信息除外）；设计、制作、代理、
发布国内各类广告；计算机软硬件的开发、应用；企业管理咨询。
住所苏州高新区通安开发区华金路200号9号楼1楼
2021年度
基本财务数据（万元）
总资产197.02万
6净资产164.6万
营业收入240.14万
净利润-32.88万
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订》第6.3.3条规定的情关联关系说明形构成关联关系。
履约能力分析能够正常履约
6、江苏圣源庠文化传播有限公司
项目内容公司名称江苏圣源庠文化传播有限公司法定代表人杨萍注册资本1000万元
文化艺术交流活动策划（不含演出及演出经纪）；软件的研究及开发；
企业形象设计；市场营销策划；会议及展览展示服务；公关礼仪服务；
文具用品的批发、零售；会议及展览展示；礼仪庆典服务；摄影摄像服务；动漫产品的开发、设计；图书、报刊、电子出版物的批发、零
主营业务售；设计、制作、代理发布国内各类广告；计算机软硬件的开发、应用；企业管理咨询。一般项目：日用口罩（非医用）销售；日用杂品销售；针纺织品销售；棉、麻销售；建筑材料销售；国内贸易代理；
乐器零售；乐器零配件销售；乐器批发；音响设备销售；家用视听设备销售。
住所苏州高新区通安镇华金路200号9号楼1楼106
2021年度
总资产1087.89万基本财务数据（万净资产673.37万
元）
营业收入119.30万
净利润-214.36万
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订》第6.3.3条规定关联关系说明的情形构成关联关系。
履约能力分析能够正常履约
7三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
定价政策和定价依据：遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，依据市场公允价格、由供需双方协商确定，并根据市场价格变化情况对关联交易价格作相应调整。
付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。
2.关联交易协议签署情况
（1）苏州硅能半导体科技股份有限公司（以下简称“苏州硅能”）
2020年1月1日，本公司与苏州硅能签订了《销售合同》，合同有效期为3
年（2020年1月1日至2022年12月31日），约定向苏州硅能销售本公司集成电路及分立器件产品。
2021年3月2日，本公司与苏州硅能半导体科技股份有限公司（以下简称“苏州硅能”）签订了《采购合同》，合同有效期为3年（2021年1月1日至2023年12月31日），约定向苏州硅能采购分立器件产品。
（2）苏州晶讯科技股份有限公司（以下简称“苏州晶讯”）
2021年1月1日，本公司与苏州晶讯签订了《销售合同》，合同有效期为3
年（2021年1月1日至2023年12月31日），约定向苏州晶讯销售本公司集成电路及分立器件产品。
2021年2月20日，本公司与苏州晶讯签订了《采购合同》，合同有效期为3
年（2021年1月1日至2023年12月31日），约定向苏州晶讯采购分立器件产品。
（3）苏州明皜传感科技有限公司(以下简称“苏州明皜”)
2021年1月1日，本公司与苏州明皜签订了《集成电路封装加工合同》，合同
有效期为3年（2021年1月1日至2023年12月31日），约定公司对苏州明皜提供的集成电路产品进行封测加工。
2021年2月26日，本公司与苏州明皜签订了《采购合同》，合同有效期为3
年（2021年1月1日至2023年12月31日），约定向苏州明皜采购传感器产品。
（4）苏州超樊电子有限公司（以下简称“苏州超樊”）
2021年2月21日，本公司与苏州超樊签订了《采购合同》，合同有效期为3
年（2021年1月1日至2023年12月31日），约定公司向苏州超樊采购铜引线系列等
8主要原材料。
（5）江苏明伦源文化传播有限公司（以下简称“明伦源”）
2018年9月28日，本公司与明伦源签订了《房屋租赁合同》，合同有效期为5
年（2018年10月1日至2023年9月30日），约定租赁坐落于苏州高新区华金路200
号9号楼房屋的部分用于办公、培训，实际承租面积为812.5平方米。
2022年2月23日本公司与明伦源签订《教育服务框架协议》，合同有效期为
1年（2022年1月1日至2022年12月31日），约定由明伦源提供对公司全体员工的
“企业文化建设、礼仪礼貌、职业道德及素养、活动策划”等各项培训。
（6）江苏圣源庠文化传播有限公司（以下简称“圣源祥”）
2022年2月23日，本公司与圣源庠签订《委托培训协议》，合同有效期为1
年（2022年1月1日至2022年12月31日），约定由圣源庠提供对公司全体员工的“企业文化、礼仪礼貌、职业道德及素养”等各项培训。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、公允性、持续性及选择与关联方进行交易的原因：
（1）苏州硅能是本公司为拓展自己的产业链，提升公司芯片设计和制造能
力而参股设立的企业，与苏州硅能关联交易属于正常的购销行为交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。
（2）苏州晶讯与本公司的关联交易属于正常的购销行为交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。
(3)苏州超樊是本公司产业链的延伸，是为提高公司产品整体竞争力而参
股的企业，与苏州超樊关联交易属于正常的采购行为交易价格与本公司向其他供应商采购同类产品的交易价格不存在不合理差异。
(4) 苏州明皜充分利用苏州固锝对MEMS产品封测的技术优势，将部分MEMS
产品封测转移至国内，从而降低产品封测成本，苏州固锝获得了销售增长；苏州固锝凭借雄厚的客户资源，利用苏州明皜自身过硬的产品性能，通过采购明皜产品以满足自身客户需求。苏州固锝与苏州明皜关联交易属于正常的购销行为交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。
（5）江苏明伦源文化传播有限公司
9本公司利用明伦源团队专业特长，协助公司创建和推广企业文化，提高员工素养，凝聚团队向心力，提升企业核心竞争力，更好的履行社会责任。
（6）江苏圣源庠文化传播有限公司
本公司利用圣源庠团队专业特长，协助公司创建和推广企业文化，提高员工素质，凝聚团队向心力，提升企业核心竞争力，更好的履行社会责任。
2、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施：
公司与苏州硅能、苏州晶讯、苏州超樊、苏州明皜、明伦源、圣源庠的关联
交易为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、提高产品整体竞争力、扩大销售，建设和推广企业文化，提升企业核心竞争力，促进企业积极履行社会责任。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。
五、独立董事、监事会对关联交易的意见
1、独立董事对该事项的事前认可意见：
独立董事对公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的
相关资料进行了认真的审阅，对公司2022年度日常关联交易预计进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
公司2022年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公允、付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。关联董事应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第七次会议审议。
2、独立董事对该事项的独立意见
公司与苏州硅能、苏州晶讯、苏州超樊、苏州明皜、明伦源及圣源庠的关
联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、提高产品整体竞争力、扩大销售，降低技术开发的沟通成本及开发风险和提升公司整体实力。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会
10对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已依法回避表决，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。我们同意本次关联交易，并同意将相关议案提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。
2、监事会意见
监事会对公司2022年度日常关联交易预计事项进行了认真审查，认为公司与苏州硅能、苏州晶讯、苏州超樊、苏州明皜、明伦源及圣源庠的关联交易事项
为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、提高产品整体竞争力、扩大销售，降低技术开发的沟通成本及开发风险和提升公司整体实力。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以上述关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。我们同意公司将相关议案提交2021年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
2、苏州固锝电子股份有限公司第七届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
5、监事会对相关事项的专项意见
6、与关联公司的购销合同、房屋租赁合同、教育服务框架协议等特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日
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