广百股份:监事会决议公告

证券代码：002187证券简称：广百股份公告编号：2022－012
广州市广百股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会
议于2022年3月24日17:00时，在广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司
第一会议室召开。会议通知于2022年3月17日以书面及电子邮件方式发出。本
次会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈倩文女士主持，审议并通过如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》。详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会
2021年度工作报告》
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》，并发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广州市广百股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》。
本议案需提交股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2021年度内部控制
1评价报告的议案》，并发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
广州市广百股份有限公司监事会
二〇二二年三月二十六日
2