冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2022-025
新疆冠农果茸股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
*本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2022年3月14日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2022年3月25日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2.审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况的报告》（详见2022年3
1月 26日上海证券交易所网站 sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站 sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5.审议通过《关于公司2021年度资产处置及减值的议案》
同意：2021年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计
3943.69万元，减少公司利润3943.69万元，其中：1、计提信用减值准备535.02万元；2、计提固定资产减值准备1119.30万元；3、计提存货跌价准备2196.28万元；4、生产性生物资产处置损失134.01万元；5、固定资产处置利得40.92万元。
2021年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计569.92万元，减少母
公司利润569.92万元，其中：1、计提信用减值准备546.16万元；2、生产性生物资产处置损失134.01万元；3、资产处置利得110.25万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
6.审议通过《公司2021年度利润分配方案》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》，公告编号：临2022-021）公司深化国资国企改革及“十四五”规划要求持续加强新旧动能转换，加快推进实体产业优化转型升级，进一步延链补链强链，实现高质量发展。公司需要保持一定的资金能力，以保障战略规划的顺利实施、生产经营的正常开展、在建和新建项目按期建成投产和抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响。因此，同意公
2司2021年度利润分配方案为：
拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本781571483股。截至本公告披露日，公司回购注销2020年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的140200股限制性股票，公司总股本由
781571483股变更为781431283股。因此，公司拟以总股本781431283股作为现
金红利分配基数，以此计算合计拟派发现金红利31257251.32元（含税）。本年度公司不实施资本公积金转增股本。
公司留存未分配利润将用于实施公司发展战略、发展公司主营业务、在建和拟
建项目、公司日常营运及为偿还短期借款预留现金。将有利于确保公司正常运营，有利于扩大公司生产规模、完善产业链，进而提高公司综合竞争力，为股东创造更大的价值，保障公司未来分红能力，不断提升公司经营和分红的稳定性，有利于长期回报投资者。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
7.审议通过《公司2021年度财务决算报告》
2021年度，公司实现营业收入433718.93万元，比上年增加56.62%；实现归
属于母公司所有者的净利润30134.85万元，比上年增加22.01%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
8.审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站 sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站 sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
310.审议通过《公司2021年度社会责任报告》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站 sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11.审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站 sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
12.审议通过《公司2021年度审计报告》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站 sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13.审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司根据2022年度的经营目标和资金计划及金融机构的有关规定，在以下银行按照以下额度办理银行综合信贷授信业务，具体如下：
2022年授信额
序号银行名称度（亿元）
1中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行3
2中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1
3浦发银行乌鲁木齐分行2
4库尔勒农商行3
5昆仑银行库尔勒分行1
6中国交通银行巴音郭愣自治州分行营业部1
7广发银行乌鲁木齐分行1
8中国工商银行巴音郭愣蒙古自治州分行3
9兴业银行乌鲁木齐分行2
10国家开发银行2
11中国银行1
12华夏银行1
13中国农业发展银行巴州分行2
14光大银行1
15北京银行1
16招商银行1
17乌鲁木齐银行2
18中信银行1
19民生银行1
4合计30
同意公司2022年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在10
亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用并可在各金融机构之间调剂使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司
2021年度股东大会通过之日起12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
14.审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2022-022）同意公司在不影响资金运营和周转的情况下，按照经公司董事会通过的相关制度规定，对不超过4亿元（含4亿元）的日常暂时短期闲置自有资金进行现金管理，通过金融机构办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。
使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
15.审议通过《公司2022年预计日常关联交易的议案》（详见2022年3月26日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于 2022年预计日常关联交易的公告》，公告编号：临2022-023）表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对；关联董事刘中海先生回避表决。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
16.审议通过《关于制定的议案》
5表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17.审议通过《关于制定的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18.审议通过《关于制定的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
19.审议通过《关于制定的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
20.审议通过《关于制定的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21.审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》（详见2022年3月26 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于 2021 年年度股东大会的通知》，公告编号：临2022-024）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议关联交易的事前认可意见；
2、公司第七届董事会第二次会议独立董事意见；
6特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022年3月26日
*报备文件
公司第七届董事会第二次会议决议
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